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加拿大检方:孟晚舟言行构成欺诈

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【大纪元2021年08月12日讯】(大纪元记者胡天铭加拿大温哥华综合报导)811日,孟晚舟引渡案最后一轮听证会继续在加拿大卑诗省最高法院开庭,当日的庭审进入递解审理(Committal),检方律师向法官陈述了美国要求引渡孟晚舟的具体理由,并指孟“不诚实”,构成对汇丰银行欺诈行为。

该阶段的审理由检方陈述,辩方回应,法官将裁决检方提供的证据是否充分,即是否准予引渡。

在当日的庭审上法官福尔摩斯(Heather Holmes)要求检方律师对于所依据的“华为违反制裁令”做出进一步解释。

法官表示,她在理解美国对界定哪些业务符合伊朗制裁令的解释存在“一些困惑”。检方律师弗雷特(Robert Frater)回复说,就美国的制裁法而言,有“好生意”和“坏生意”之分,而孟晚舟的工作就是了解这两者之间的区别。他指出,不管汇丰银行是否应该对孟所说进行进一步交叉核实,事实上银行相信了孟做出的保证,孟的行为属于欺诈

检方:汇丰依赖于孟晚舟的保证

美国指控华为利用一家名为星通(Skycom)的香港空壳公司向伊朗出售违禁电信设备。美方称孟晚舟20138月在向汇丰银行驻香港高管做PPT演示过程中提供了不实信息,误导汇丰银行根据获得的证据,纽约东区联邦检察官对华为及孟晚舟提起13项指控,孟晚舟被控4项罪行,其中包括共谋银行欺诈、串谋诈骗、银行欺诈和电汇欺诈。

检方律师弗雷特强调:“引渡程序不是审判;检方只需证明:如果孟晚舟被(美国)指控的不法行为发生在加拿大,检察官将有足够的证据来审判她的欺诈行为。”

弗雷特告诉法官:“非常清楚,加拿大反欺诈法的核心目标是防止商业交易中的不诚实行为,本案就是一个关于不诚实的商业交易的案件。”

检察官指出,汇丰银行在决定继续通过美国银行系统为华为结算金融交易时,依赖了孟晚舟的虚假陈述,使该银行面临损失和刑事起诉的风险。

弗雷特律师强调,法官需根据美国检察官提交的三份文件做出决定,这些文件详细说明了他们支持其指控的证据和证人。

这些文件包括孟晚舟被捕后几周内提交的案件记录,以及随后一段时间内提交的两份补充记录

检方律师:孟明知故犯

检方律师说,孟晚舟“错误地试图将华为与Skycom拉开距离”,她想保持华为与汇丰的关系。“事实是,华为完全控制着Skycom,Skycom就是华为(分公司)。”

弗雷特补充道,“在这方面的虚假陈述,部分是通过孟所说的话描绘出与Skycom的距离,并以不作为的方式忽略披露双方的真实关系。”他说,孟晚舟将Skycom描述为当地的商业伙伴,并将他们之间的关系描述为“可控的”,从而犯下“失职之罪和明知故犯”。

孟晚舟提供给银行的首要信息是“没有风险”,他说孟向汇丰银行保证不仅无需面临来自华为的风险,也没有面临来自Skycom的风险,因为华为要求Skycom和其它任何与华为在伊朗做生意的人遵守美国制裁令。

仅仅撒谎并不能证明是欺诈,但检方声称,证据显示孟晚舟是故意欺骗汇丰银行。

弗雷特说:“这些显然是孟女士在一次会议上明知故犯的故意陈述,试图让汇丰银行的银行家满意,认为他们没有风险”他指出孟的“犯罪心理”是构成欺诈指控所需的要素。

事实:银行相信了孟晚舟

法官在庭审中提出质疑,一个国际银行的风险委员会内有很多成员,仅仅依赖于孟晚舟一个人对Skycom公司的保证,相信Skycom公司不在华为控制之下,这是否合理?

弗雷特解释说:“如果银行的一些人知道华为和Skycom之间真正的关系,欺诈行为仍然可以被证实。”因为孟晚舟的话很有分量,“当你派首席财务官去找银行家们,试图说服他们没有风险时,肯定会发出这样的信息,因为这个人的工作知道他们是否合规。”

检方律师的陈述8月12日结束,辩方13日开始就检方提交的问题进行辩论。孟晚舟的律师已经向法庭提交了一套冗长的意见书,他们在意见书中说,检方未能就“被指控的罪行的每一个要素”进行论证。他们还说,检察官未能证明汇丰银行因孟晚舟的行为而面临任何损失的前景。

责任编辑:李盈#

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