香港海关破最大宗洗黑钱案 涉款约60亿元拘9人

【大纪元2023年01月19日讯】（大纪元记者麦碧、叶泽宇香港报导）海关上周四（5日）成功瓦解一个大型清洗黑钱集团，并捣破一个于住宅单位营运的洗黑钱中心，案件涉款约60亿元，为海关历来破获最大宗洗黑钱案件。行动中拘捕9人，年龄介乎39岁至68岁，包括集团主脑，并冻结合共约1,600万元资产。

海关18日召开记者会交待案情，海关2022年中发现一个怀疑洗黑钱集团，并展开财富调查，发现集团成员在本地17间银行开设共36个个人及21个公司银行户口，并于2020年至22年期间处理大量来历不明资金，可疑交易总额高逹60亿元。

调查显示，集团成员的个人背景和财务状况，与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个红磡区大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。涉案的9人曾多次进出该单位，个别人士更单日进出6次，行踪可疑。

海关在2023年1月5日采取行动，动员超过50人，在全港搜查共19个处所，包括10个住宅单位、8间公司和1间找换店。海关单日发现2名涉案人士到访涉案找换店，其后返回涉案单位，随即采取行动拘捕2人，并搜出300万港元现金。另在该单位内拘捕4名女子，包括集团主脑，另检获90万港元现金。

海关另在北角拘捕一名56岁报称保险经纪的本地女子，怀疑是集团骨干成员。并在大围拘捕1男1女，他们涉嫌利用个人身份和名下公司，开设大量银行户口，协助集团清洗黑钱和处理可疑交易。

行动中共3男6女涉嫌“洗黑钱”被捕，包括集团主脑、骨干和基层成员，年龄介乎39至68岁，9人现正保释候查。海关检获约390万元现金、数钞机、多部手提电话和电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。被捕人名下合共1,600万元银行存款已即时冻结。

海关指，集团运作成熟，分别负责中心的日常运作、招募开设傀儡户口、后勤、运送现金，亦不排除有人利用自己的人际网路协助他人处理不明款项。

其中一名报称无业的56岁女子，相信是集团主脑，负责中心的日常营运，曾多次安排不明款项汇到同区一间找换店，再安排集团成员到找换店提取大额现金。海关说，不排除有人将大额现金带来营运中心进一步处理，化整为零，由集团其他成员到不同银行或柜员机存款，分批存入不同银行户口，掩饰资金来源，避免引起银行和执法机构注意。

海关续指，集团利用名下户口，3年内有超过7,600宗可疑交易，处理不明款项。另外，集团开设的57个户口的存款来自超过800个第三者个人户口和约2,000个公司户口，最大宗单一交易超过3,100万元，而且交易对手和集团成员的业务毫无关系。海关会循被捕人背景、资金来源等继续调查，不排除更多人被捕。

今次是海关首次发现集团租用大型屋苑的住宅单位作为洗黑钱的营运中心，相信是因为保安较为严密、交通便利和附近有较多银行，从而快速转移款项。而严密的保安亦阻碍了海关人员的跟踪调查。涉案单位由被捕的女保险经纪，从2021年中开始租用。

海关暂未发现涉案的找换店牵涉洗黑钱活动，但会向该找换店索取更多资料作进一步调查。◇

责任编辑：李薇