香港男遗失身份证 屡遭冒名诈骗洗黑钱

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【大纪元2015年03月09日讯】香港一市民2010年遗失身份证后,其身份几度被人盗用,先后遭冒名开信用卡、卷入诈骗案及洗黑钱案等,而且涉及金额愈来愈大。虽然已向有关方面报失,但4年里身份被盗用噩梦仍未完结,上月底再被警方通知,其身份涉及一宗百万港元的洗黑钱案。

据明报报导,2010 年3月,黄先生从大陆返港时在罗湖内地口岸遗失钱包,其中有身份证及驾驶执照,他随即在罗湖香港入境处报失及申请临时身份证入境,但当时没有向警方报失,及后补领新的身份证。也没有想到遗失身份证给他带来“身份被盗”噩梦。

2013年他突然接获警方通知,要他协助调查一宗诈骗案,才发现有人盗用他的身份证到交通银行开设了储蓄户口,从事小额诈骗活动。同年他又发现被人盗用身份开设AEON信用卡,现金透支逾2万港元,幸亏报警后向AEON提交证明,从而无须“还款”。

2014年3月,黄先生向恒生银行申请楼宇按揭,初步获接纳,其后被告知他的名字之前遭人盗用开户已列入银行黑名单,他只好转向另一家银行申请。

报导说,黄先生遗失证件逾4年,身份被盗用噩梦迄今仍未完结,2月底他又接到警方通知,他的身份证遭盗用在另一银行开户洗黑钱,涉款达百万元。近两年来他经常出入警署,奔波于不同银行处理被冒认开户,连串事件令他感到十分困扰,亦担心再被卷入非法活动,影响自己日常生活或移民申请。

他表示,没有想到遗失身份证责任会这么大,身份不断被盗用,压力也很大。他不满银行之间没有通报机制,有银行知道其身份证被盗后未能通报其他银行,他批评银行审核开户程序宽松,究竟有否核对申请人与证件上的相貌及审核地址证明等。

根据香港打击洗黑钱条例,银行须定期向警方及海关人员组成的联合财富情报组汇报可疑交易,但目前未有规定银行之间须交换相关资料。

有立法会议员表示,听闻黄先生个案后对金管局及警方感失望,认为金管局没检讨审批银行开户及信用卡程序,明显有核实身份的漏洞。

报导称,入境处表示市民的身份证向入境处报失后即时失效,若怀疑身份证资料被盗用应立刻报警。警方表示,联合财富情报组会与金融机构及监管机构保持紧密联络及交流情报,提醒市民保管好财物,减低资料被盗风险。金管局称,银行须遵照法例规定识别及核实申请开户客户的身份,包括查核身份证上的照片及住址证明。

责任编辑: 李洋

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