香港男遺失身份證 屢遭冒名詐騙洗黑錢

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【大紀元2015年03月09日訊】香港一市民2010年遺失身份證後,其身份幾度被人盜用,先後遭冒名開信用卡、捲入詐騙案及洗黑錢案等,而且涉及金額愈來愈大。雖然已向有關方面報失,但4年裡身份被盜用噩夢仍未完結,上月底再被警方通知,其身份涉及一宗百萬港元的洗黑錢案。

據明報報導,2010 年3月,黃先生從大陸返港時在羅湖內地口岸遺失錢包,其中有身份證及駕駛執照,他隨即在羅湖香港入境處報失及申請臨時身份證入境,但當時沒有向警方報失,及後補領新的身份證。也沒有想到遺失身份證給他帶來「身份被盜」噩夢。

2013年他突然接獲警方通知,要他協助調查一宗詐騙案,才發現有人盜用他的身份證到交通銀行開設了儲蓄戶口,從事小額詐騙活動。同年他又發現被人盜用身份開設AEON信用卡,現金透支逾2萬港元,幸虧報警後向AEON提交證明,從而無須「還款」。

2014年3月,黃先生向恆生銀行申請樓宇按揭,初步獲接納,其後被告知他的名字之前遭人盜用開戶已列入銀行黑名單,他只好轉向另一家銀行申請。

報導說,黃先生遺失證件逾4年,身份被盜用噩夢迄今仍未完結,2月底他又接到警方通知,他的身份證遭盜用在另一銀行開戶洗黑錢,涉款達百萬元。近兩年來他經常出入警署,奔波於不同銀行處理被冒認開戶,連串事件令他感到十分困擾,亦擔心再被捲入非法活動,影響自己日常生活或移民申請。

他表示,沒有想到遺失身份證責任會這麼大,身份不斷被盜用,壓力也很大。他不滿銀行之間沒有通報機制,有銀行知道其身份證被盜後未能通報其他銀行,他批評銀行審核開戶程序寬鬆,究竟有否核對申請人與證件上的相貌及審核地址證明等。

根據香港打擊洗黑錢條例,銀行須定期向警方及海關人員組成的聯合財富情報組匯報可疑交易,但目前未有規定銀行之間須交換相關資料。

有立法會議員表示,聽聞黃先生個案後對金管局及警方感失望,認為金管局沒檢討審批銀行開戶及信用卡程序,明顯有核實身份的漏洞。

報導稱,入境處表示市民的身份證向入境處報失後即時失效,若懷疑身份證資料被盜用應立刻報警。警方表示,聯合財富情報組會與金融機構及監管機構保持緊密聯絡及交流情報,提醒市民保管好財物,減低資料被盜風險。金管局稱,銀行須遵照法例規定識別及核實申請開戶客戶的身份,包括查核身份證上的照片及住址證明。

責任編輯: 李洋

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