香港金管局与银行业界支持成立反诈骗联合情报中心

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【大纪元2023年11月27日讯】金管局联同香港银行公会和银行业界支持由香港警务处(警务处)于昨日(24日)成立的反诈骗联合情报中心(情报中心),将提高整个反洗钱生态圈侦测、制止及预防诈骗的能力。

情报中心是金管局、警务处和银行业界长期以来在公私营伙伴紧密合作方面的最新成果,目的是保护金融体系和社会大众,免受诈骗及金融罪行的影响。情报中心将汇集警务处反诈骗协调中心的人员和参与银行[参与的10家零售银行包括:东亚、中银(香港)、交银(香港)、星展(香港)、恒生、汇丰、工银(亚洲)、南洋商业、华侨(香港)以及渣打(香港)]的职员,迅速识别和拦截犯罪收益及主动识别诈骗的潜在受害者,加强现行“24/7止付机制”的成效。通过情报中心集中的工作模式,再结合由金管局推动银行采用反洗钱合规科技的数据分析能力,能够进一步促进情报分享、加快决策和加强协作,从而提高反诈骗协调中心和“24/7止付机制”的运作效率。

情报中心是银行业界持续与主要伙伴密切合作采取前瞻性行动以保护社会免受诈骗及金融罪行影响的另一项措施。连系“防骗视伏器”资料库的“转数快可疑识别代号警示”也即将推出,加上今年4月由金管局、警务处及28家零售银行所公布的其他反诈骗措施(五项措施包括实时诈骗监察、银行间讯息交换平台、可疑识别代号警示、加强银行对警务处每日24小时持续运作的“止付机制”和调查工作的协助),将进一步加强打击诈骗及金融罪行,减少公众的财务损失。

金管局总裁余伟文表示:“情报中心的成立标志着公私营伙伴合作的另一个重要里程碑。我们深信透过迅速和有效的沟通以及情报分享,可以令银行业更有效地侦测和防范诈骗风险和相关傀儡户口网络,协助拦截骗款,保障并提升公众使用数码金融服务的信心,支持香港国际金融中心的稳健发展。”@

责任编辑:陈玟绮

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