【大纪元2023年08月22日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局22日表示，有犯罪集团假冒电商平台或银行客服，诱骗被害人依指示操作ATM转账至虾皮虚拟账户，总财损金额逾1,300万元，警方在今年6月至7月间拘提罗姓主嫌等5人到案，全案依组织犯罪、诈欺等罪，移送新北等地检署侦办，罗嫌及张姓犯嫌遭羁押禁见，其余共犯以数万元交保。
警方发现，去年6月至11月间遭警示金融账户，以虾皮虚拟账户遭警示比例最多，达五成以上，计有6,600余个虚拟账户，且多数涉及“解除分期付款”手法诈欺金流。
关于手法，警方调查后发现，诈团虚设人头公司、企业社，向电信业者申办数万笔人头门号，作为接收虾皮账号简讯认证码使用；另透过虾皮身份验证漏洞，以假交易方式创立数万个虚拟银行账号，接收被害人汇款并集中至虾皮钱包后，运用转汇加密货币（泰达币USDT）的方式洗钱。
警方在今年的6月9日、6月13日、7月7日在新北、台中等地区查获，并拘提罗姓主嫌等5人到案，并查扣猫池主机34台、电话SIM卡、电脑主机、笔电、现金19万余元、手机、门号申请书等赃证物。
警方向电信公司建议，针对企业大量申租门号时，应就其租约及其使用目的加强审核，以吓阻电信门号遭不法集团使用。此外，应与国内电信业者合作，针对注册门号身份加强验证，避免沦为诈骗集团创造虚拟账户洗钱之温床。
最后，警方也提醒民众，若接获自称电商平台或银行客服来电，并以“预设扣款设定错误”或“账号升级设定错误”等理由，要求前往ATM操作解除设定，或要求汇款至“8229225200”或“9225200”开头虚拟银行账号，绝对是诈骗。◇
责任编辑：郑桦
