【大纪元2024年01月29日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局29日表示，分析遭诈骗资料后产出诈骗集团网银转账水房情资，于今年1月23日执行“断投专案”，查获新店角头古嫌为首的诈欺转账水房，并拘提古嫌等5人到案，移送嘉义地检署侦办，除古嫌以10万交保并限制出境外，其余四人皆被饬回。
警方表示，本案被害人遭诈骗后汇入指定之银行账户，均是以人头成立之空壳公司或企业社名义所申请；该诈欺洗钱集团以“网路银行”经约3层转汇，最后将赃款转账至香港境外金融账户进行洗钱。
警方指出，经追查后锁定新店角头古嫌为首的转账水房，以“机动转账水房”模式，使用网路银行转账、汇兑美金后，再转账至香港银行账户，其中一位被害人财损金额达1,500万，另一位则损失5百万，经搜证完备后，于新北市、新竹县、嘉义县等地拘提古嫌等人到案。
警方指出，现场查扣开山刀、电击器、现金、存折、提款卡、涉案人头公司大小章、大麻等赃证物，依《刑法》诈欺罪、《洗钱防制法》、《毒品危害防制条例》及《组织犯罪防制条》等罪嫌移送嘉义地检署侦办。
警方说明，机动转账水房特性是在任何地方都可以进行转账，透过移工人头门号躲避查缉，兑换外币后转账至境外账户，且交易过程没有出现面交车手，这会增加警方查缉难度。
最后，刑事局呼吁，民众请勿听信诈骗集团以假投资或各类话术而交付金融卡、账户、财产，如电话中提及兑换虚拟货币、监管账户、汇款及抵押房产等行为就是诈骗，请民众提高警觉，若有疑虑可拨打165查证。
责任编辑：陈玟绮
