防洗钱犯罪 调查局与美签署合作备忘录

【大纪元5月28日报导】(中央社记者王舜薇台北二十八日电)调查局今天指出，有鉴于国内经济罪犯经常将不法所得转汇美国，作为洗钱犯罪资金藏匿处所，近日已与美国财政部签署合作备忘录，希望藉由国际合作，有效防范跨国洗钱犯罪。

调查局表示，调查局洗钱防制中心与美国财政部金融犯罪稽查局均为艾格蒙联盟（Egmont Group）会员，为加强国际合作关系、共同打击跨国洗钱犯罪及反恐资金调查，经双方代表数度交涉沟通后，达成合作共识，日前于韩国首尔举行的联盟年会会议期间完成签署合作备忘录。

调查局指出，经与美方达成共识，认为要有效防止不法资金跨国洗钱，惟有增进国际合作。这次签署案是台美双方继签署刑事司法互助协定后，在洗钱犯罪及反资助恐怖活动情资交换合作上的更一步进展。

调查局表示，有鉴于国内经济罪犯经常将不法所得转汇美国，作为洗钱犯罪资金藏匿处所，例如前中兴银行王玉云、王志雄父子，力霸集团王又曾家族等皆有不法资产流往美国纪录，为了有效追踪资金流向，因此与美方合作签署备忘录，以有效打击洗钱犯罪及防制资助恐怖活动。