法国官方星期一公布，上个月逮捕两名中国洗黑钱嫌疑犯。海关人员在他们车上查获180万欧元（235万美元）现金，但无法说出来源。元）现金，但...

（大纪元记者乐欣慧综合报导）香港政府为了抑制不断攀昇的楼价，连番推出辣招不久，金管局总裁陈德霖前日亦指，香港最大风险仍是楼市过热，楼价升...

（大纪元记者张德德国报导）正在等待德国参议院审批的德国瑞士两国的新的双边税务协议有可能从2013年1月1日正式生效，可是德国逃税人从瑞士...

（大纪元记者吴雪儿香港报导）中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究中心于8月10日发表报告指出，仅7月以来，流入香港的热钱就接近1,...

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中国地下钱庄洗钱猖獗，专家估计，年每年透过深圳香港间的地下管道转移到香港的人民币现金规模达数百亿元。

美国执法人员捣破一个为哥伦比亚毒贩洗黑钱的集团，拘捕二十六人。

据报导，广东省佛山市最近兴起一批“扎车帮”，专干“先扎胎，后补胎”的勾当，他们更趁机向赶时间的车主“敲竹杠”，每天上下班高峰期都有数十辆...

原河南省任项城市公安局刘国庆，在1999-2003年期间积极参与迫害法轮功，一个小县级市竟有近百人被绑架、抄家、劳改、劳教，被用各种恶毒...

针对连续遭到传媒报导，澳门的中国银行、汇业银行和诚兴银行涉嫌洗黑钱�

香港作为国际金融中心，经常被国际犯罪集团作为清洗黑钱的基地。为了保持香

香港警方与澳洲联邦警察联合采取行动，分别在香港及澳洲拘捕3男1女，成功瓦解一个怀疑与贩毒活动有关的跨境洗黑钱集团。

】“凝聚国际力量，齐打击洗黑钱”国际打击洗黑钱会议，一连两日在本港召开。

（大纪元记者方涵综合报道）截至去年年底，中国外汇储备已逼近6000亿美元。由于中国采用固定汇率机制，中央银行被迫向市场投放近4万亿人民币...

正当雅加达股市联合指数本周升至最近三年来新高之际，有关黑钱进入股市炒作的传闻甚嚣尘上，资本市场监督委员会主任赫维达延托表示，该委员会将与...

第六届亚洲太平洋打击清洗黑钱组织年会及第二届技术研讨会预定于十六日至十九日在澳门举行。来自亚太区的二百多位官员与代表将参与讨论全球打击清...

中纪委已派出三个工作组，分别进驻北京、浙江、辽宁三省市。这次调查、检查的任务主要是党政部门的小金库和假名、匿名账户存款、国土开发专项资金...

大纪元2月7日讯】（中央社记者王曼娜香港七日电）香港一名二十九岁男子因涉嫌清洗偷运中国大陆人蛇到澳洲及英国的黑钱，以及非法取得旅行证件...

打击牵涉毒品及洗黑钱不法罪行，除可维护公义，原来亦可为库房增添进账。警方昨日在港大举行的“毒品与经济”研讨会中透露，13年来本港因打击严...

二OO一年六、七月间，香港中银集团发现属下宝生银行尖沙咀分行有一大型洗黑钱集团。该洗黑钱集团与汕头千亿骗税案关系密切，汕头千亿骗税案的许...

由于泰国具备最完善洗黑钱法律﹐欧洲联盟决定在本月底前在曼谷设处﹐以协助泰国制止猖獗的亚洲洗黑钱活动﹐泰国可从欧盟专家学得最新科技和资讯来...