联合国毒品及犯罪防制局八月二十七日出刊、最新一期“全球防制洗钱新闻通讯”中，报导台湾在亚太洗钱防制组织（APG）的评鉴获得相当高的评价...

金额近百亿元的卢伯贤六合彩签赌案，嘉义地方法院今天宣判，被告卢伯贤因连续聚众赌博，被判处四年有期徒刑，同案共犯王呈聪被判刑三年，至于包括...

本文转载自《新纪元周刊》第17期【西方看中国】栏目

两岸金融还没有互通，却已经有业者以网路的方式，经营地下银行，只要在台湾将台币存入指定账户，就可以在中国领出人民币，洗钱金额超过21亿元...

美国禁止其金融机构与之有业务往来的澳门汇业银行否认知道有客户洗钱，并将就有关裁决提出申诉。美国财政部官员即将前往澳门，协助当地政府处理事...

美国财政部副助理部长格拉泽正前往澳门，跟澳门当局商讨有关汇业银行的问题。

美国财政部13日表示，确定澳门汇业银行为北韩洗黑钱，裁决30天之内美国银行必须切断与澳门汇业银行的往来，但北韩最在意的存在澳门银行遭冻结...

美国国务院亚太助理国务卿、六方会谈首席谈判代表希尔今天在北京表示，美国财政部昨天宣布惩罚澳门汇业银行的决定，将有助于六方会谈继续顺利进行...

(大纪元综合报导)美国政府指澳门汇业银行，为北韩客户洗黑钱，禁止美资金融机构与汇业往来；而澳门政府就宣布，延长接管汇业。

据报导，澳门汇业银行涉及北韩资金事件日内会有大动作，美国极可能会解冻部分汇业银行的北韩资金，但对汇业银行的处理则不如之前预期的乐观，可能...

美国财政部副助理部长格拉泽率领的美国代表团昨天抵达澳门。有消息指出，美国官员此行是为了解决北韩因为印制假美钞致其账户资金被冻结的问题。

行政院长苏贞昌今天表示，由于台湾特殊的政治关系，企业负责人若掏空银行，潜逃没有正式外交关系国家，往往无法循正常途径缉捕，洗钱者常利用这种...

中国银行开平分行前行长许超凡等人挪用巨额资金及伪造信贷纪录案，协助他们在香港清洗数十亿港元黑钱的一对夫妇，今天被香港法院裁定罪名成立。

嘉义检警今年三月破获台湾治安史上最大的跨国洗钱和网路签赌集团，逮捕两岸三地六合彩最大总组头卢伯贤，扣押现金．银行存款八十多亿元．嘉义地检...

近日中国人民银行上海总部破获一起50多年来规模最大的地下钱庄洗钱案，涉案金额达50亿元人民币，但当局未有透露案情。

中国境内洗钱问题随着经济发展日益严重，北京中央财经大学金融学院的镇调查显示，二零零五年中国隐形经济规模逼近人民币六兆元，其中洗钱规模最高...

禁毒处建议将汇款商需要申报的交易金额，由目前的上限2万元收紧至8千元，希望有效打击犯罪及恐怖份子的融资活动，以进一步配合国际打击恐怖活动...

据新州“明星纪事报”(Star Ledger) 10月20日报导，45岁的乔纳森-朱（Jonathan Chu）被控利用自己位于桑莫塞郡...

10月11日，加拿大财政部长傅莱契堤（Jim Flaherty）参加在温哥华召开的金融监管会议，在会上，他表达了加拿大要在反洗钱和反恐怖...

2005 年1月，当中国政府意识到大批官员在缅甸的赌桌上大肆挥霍公款后，中央立即宣布禁止官员和百姓前往猛拉。很快，一度人满为患的赌场一下...

国际防制洗钱组织“艾格蒙联盟” (Egmont Group)已确定把秘书处常设于加拿大多伦多市，加国政府七日宣布，未来五年内将拨款五百万...

亚太防制洗钱组织(APG)第九届年会今天在马尼拉圆满落幕，与会国家对台湾落实反洗钱机制以及打击洗钱犯罪的成果，表示赞赏。

亚太防制洗钱组织(APG)第九届年会今天在马尼拉落幕，台湾与会代表透露，中国今年依然试图打压台湾会籍，但是台湾代表据理力争，未能如愿。

(大纪元记者金沙编译报导) 温哥华的库克(Tho Ahn Khuc)是加拿大历史上最大洗钱案件中的重要人物。他是温哥华贩卖可卡因的毒犯﹐...

为了防止国际犯罪及恐怖组织取得资金运作，日本政府决定订定洗钱防制新法，金融机关将被课以更多的义务，此法案预计于明年的国会开议时提出。

澳门立法会最近通过“预防及遏止清洗黑钱犯罪”及“预防及遏止恐怖主义犯罪”两项法律，将对这两项犯罪明确予以规范及订定罚则。

美国国务院国际麻醉品和执法事务局(Bureau of International Narcotics and Law Enforceme...