加拿大联邦强化监控洗黑钱

【大纪元7月10日讯】【大纪元综合报导】国际防洗钱组织“艾格蒙联盟” （Egmont Group）已确定把秘书处常设于加拿大多伦多市，加国政府七日宣布，未来五年内将拨款五百万加元，资助该联盟兴建大楼。

艾格蒙联盟一九九五年成立于比利时布鲁塞尔，结合各国防洗钱专责单位，成立金融情报资讯中心受理金融机构疑似洗钱交易报告，并透过联盟网路进行国际洗钱犯罪资料合作。

国际防洗钱组织的主席克里斯沃克（Chris Walker）说这个机构的永久性迁移真正的把多伦多和加拿大放到了反洗钱和控制恐怖组织财政斗争的中心。

艾格蒙联盟迄今已有一百零一个国家或国际反洗钱单位加入，透过国际合作，彼此交换情报并加强人员培训，共同打击洗钱犯罪。该联盟有鉴于反洗钱工作日益繁重，决定设立常设秘书处，并经评选后，才由数个城市中遴选出多伦多。

加拿大财政部长傅莱契堤和公共安全部长戴国卫七日在多伦多宣布此事时，也同时透露，加拿大本周已加入亚太防洗钱组织，而加国人士史威洛夫（FrankSwedlove）也将出任八大工业国反洗钱专案小组主席。

傅莱契堤和戴国卫也指出，加国除将加强查缉传统洗钱犯罪活动，也将追查恐怖集团有无利用电汇、藉慈善团体名义捐款等途径筹措资金。

财长傅莱契堤 （Jim flaherty）在周五的多伦多新闻发布会上说考虑到加拿大就像其他复杂的金融机构一样对洗钱并没有免疫力,所以我们做了我们应该做的。

傅莱契堤并说要想消灭恐怖活动最好的办法是切断他们的经济来源。他还表示政府考虑到不同的交易,包括金银珠宝,钻石,现金及其他途径, 反洗钱组织将扩大监测范围,两年后会开始处理艺术品交易,五年后会关注汽车,卡车交易。

加国保守党政府在今年五月通过的预算案中，已编列六千四百万加元，将用于查缉洗钱和恐怖份子筹资等犯罪活动，并预定在秋季会期中提出新法案，强化洗钱防制法令。

渥汰华的反洗钱组织在最新的报告中指出有2亿多的洗钱交易。其中180百万疑与恐怖组织有关.该数目是年前的两倍,严重威胁国家安全。

在反洗钱方面,渥汰华在世界上还担任了另外一个重要角色,加拿大将对财政活动组织（Financial Action Task Force, FATF）进行一年的检查,这是反洗钱斗争的另一个组织。主要做用于全球复查标准。