加拿大聯邦強化監控洗黑錢

【大紀元7月10日訊】【大紀元綜合報導】國際防洗錢組織「艾格蒙聯盟」 （Egmont Group）已確定把秘書處常設於加拿大多倫多市，加國政府七日宣佈，未來五年內將撥款五百萬加元，資助該聯盟興建大樓。

艾格蒙聯盟一九九五年成立於比利時布魯塞爾，結合各國防洗錢專責單位，成立金融情報資訊中心受理金融機構疑似洗錢交易報告，並透過聯盟網路進行國際洗錢犯罪資料合作。

國際防洗錢組織的主席克里斯沃克（Chris Walker）說這個機構的永久性遷移真正的把多倫多和加拿大放到了反洗錢和控制恐怖組織財政鬥爭的中心。

艾格蒙聯盟迄今已有一百零一個國家或國際反洗錢單位加入，透過國際合作，彼此交換情報並加強人員培訓，共同打擊洗錢犯罪。該聯盟有鑒於反洗錢工作日益繁重，決定設立常設秘書處，並經評選後，才由數個城市中遴選出多倫多。

加拿大財政部長傅萊契堤和公共安全部長戴國衛七日在多倫多宣佈此事時，也同時透露，加拿大本週已加入亞太防洗錢組織，而加國人士史威洛夫（FrankSwedlove）也將出任八大工業國反洗錢專案小組主席。

傅萊契堤和戴國衛也指出，加國除將加強查緝傳統洗錢犯罪活動，也將追查恐怖集團有無利用電匯、藉慈善團體名義捐款等途徑籌措資金。

財長傅萊契堤 （Jim flaherty）在週五的多倫多新聞發佈會上說考慮到加拿大就像其他複雜的金融機構一樣對洗錢並沒有免疫力,所以我們做了我們應該做的。

傅萊契堤並說要想消滅恐怖活動最好的辦法是切斷他們的經濟來源。他還表示政府考慮到不同的交易,包括金銀珠寶,鑽石,現金及其他途徑, 反洗錢組織將擴大監測範圍,兩年後會開始處理藝術品交易,五年後會關注汽車,卡車交易。

加國保守黨政府在今年五月通過的預算案中，已編列六千四百萬加元，將用於查緝洗錢和恐怖份子籌資等犯罪活動，並預定在秋季會期中提出新法案，強化洗錢防製法令。

渥汰華的反洗錢組織在最新的報告中指出有2億多的洗錢交易。其中180百萬疑與恐怖組織有關.該數目是年前的兩倍,嚴重威脅國家安全。

在反洗錢方面,渥汰華在世界上還擔任了另外一個重要角色,加拿大將對財政活動組織（Financial Action Task Force, FATF）進行一年的檢查,這是反洗錢鬥爭的另一個組織。主要做用於全球複查標準。