【大紀元2017年05月22日訊】（大紀元記者陳懿勝台灣台北報導）兆豐銀洗錢案紛擾了9個月，台北地檢署全案偵結，因迄今查無兆豐銀行相關人員，及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。
全案由於兆豐金旗下紐約分行涉洗錢，遭美國紐約州金融服務署（DFS）以違反銀行保密法及反洗錢法，重罰1.8億美元（約新台幣56.9億元），北檢因此於2016年8月分案偵辦此案。
北檢襄閱主任檢察官（發言人）張介欽22日表示，依據DFS「合意命令」，DFS並非認定兆豐銀行或紐約分行、巴拿馬地區二分行從事洗錢犯罪行為，而是認為兆豐銀行未了解美國洗錢防制法規，導致紐約分行的洗錢防制機制不足，才發生嚴重缺失。
北檢也調查1萬7,033筆匯款交易資料，迄查尚未發現有洗錢犯罪行為，同時也對「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」清查，並依「匯款目的」、「匯款數額」逐筆分析，查無洗錢。
張介欽表示，兆豐銀行內部清查結果，沒有發現有本國人從事洗錢的犯罪行為，金管會查核所得資料，尚無事實顯示屬疑似洗錢交易情況，因此，本案迄查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢犯罪事證。
責任編輯：呂美琪
