【大紀元10月19日訊】〔自由時報記者蘇恩民╱台北報導〕台灣檢調偵辦劉偉杰盜領三十億元，查出劉偉杰為取信鑽石商，先大手筆匯款數千萬元進入鑽商帳戶，其中單單親自以現金購買鑽石的金額就高達四億元，每次並從其香港所虛設行號帳戶匯款數億回台，取得國內十餘家大型鑽商信任，多達廿餘億鑽石買賣得以順利成交。
檢調循線追查，發現劉偉杰涉嫌以台灣下單、香港調貨、台北交易方式，向國內大型珠寶商蒐購高單價鑽戒，這些鑽戒售價動輒上千萬，並指名所有鑽戒成品都必須檢附全球最具公信力的美國ＧＩＡ保證書，若珠寶商剛好有現貨，劉偉杰即拿出整箱千元大鈔，當場銀貨兩訖，若無現貨，則先支付定金，要求業者限時向香港調貨，事後再付尾款。
劉偉杰為達進一步洗錢目的，除利用其虛設香港新帝投資公司帳戶內贓款轉帳付費，部分購鑽交易，劉偉杰竟然當場付現，且這類現金買賣，總金額高達約四億元。
檢調查知，理律資深法務專員劉偉杰，在今年九月上旬，兩週之內密集盜賣美商新帝公司名下總值三十億元股票，將其中五億多元售股款，由新帝公司法人帳戶轉入劉偉杰在台北銀行、華泰商銀的私人帳戶，再由劉偉杰親自以現金分批提領一空。
檢方指出，劉偉杰密集提領五億元贓款期間，每筆提領金額動輒數千萬甚至上億元，事後證實，這些不尋常的大額現金提領，主要目的就是向珠寶商訂購高單價鑽戒。
檢調追查贓款流向時，發現劉偉杰為免東窗事發，先將廿四億五千萬元贓款轉匯入香港虛設帳戶內，一旦談妥購買鑽石買賣，再以每次一到兩億元不等金額匯回台灣。
據了解，辦案人員過濾資金流向時，查出劉偉杰盜賣股票款項，其中有一筆兩千五百多萬元贓款直接流入兩名外籍人士在台帳戶，經派員前往銀行查訪，才得知兩人所有的這三個帳戶，實際使用人都是台北市知名的珠寶供應商。檢調釐清兩名外籍人士在台帳戶運用情形後，目前已經初步排除兩人涉案的可能性。
〔記者歐祥義╱台北報導〕四億現金如果用人工點數，以十萬元需四十秒計算，至少要四十四小時才能數完，若用點鈔機點數，以一百張千元大鈔約需十秒計算，也要十一小時又六分鐘，以四億現金購買鑽石，光是數鈔就是一項大工程。
劉嫌疑早擁有外國籍
〔記者李永盛╱台北報導〕檢調偵辦劉偉杰侵占三十億元案，發現在案發後，劉嫌行蹤成謎，辦案人員形容，劉嫌如同「人間蒸發」一般，難以掌握其行蹤；檢調研判，劉嫌應係「極高段」的罪犯，不排除他早已取得外籍護照或假護照，才得以從容脫身。
此外，理律指派至香港「追錢」的李念祖律師，目前仍在香港，這部分未有具體成果。
檢調指出，經清查入出境紀錄，劉嫌於案發前後並未出境，因此一度懷疑劉嫌仍在國內藏匿，但檢調連日來拘提無著，因此研判劉嫌早已搭機離境。
檢調不排除劉嫌在計劃犯案之前，可能早已秘密取得外國公民身分，並利用外籍護照進出台灣多次，可說是籌劃精細的犯罪手法，因他在國內沒有前科，也不是知名人物，除非有人主動告知，否則他取得外國籍，檢調也難以得知。
檢調指出，若劉嫌取得外國籍，或買了外國的合法護照，當然可以持外籍護照自由出入我國境，除非先知道劉嫌所持護照上填寫的姓名、國籍為何，否則檢調根本無從查起，即使他大搖大擺搭機離境，航空公司的訂票名單中，也不會有「劉偉杰」的名字。
檢調表示，劉嫌也可能購買偽造護照出境，以劉嫌曾往來港台兩地，並在香港開立虛設的「新帝投資公司」，以及開立銀行帳戶供洗錢之用，劉嫌極可能早已購買假護照，預作脫身準備。
檢調表示，目前追緝劉偉杰的困難點，在於不知道他是以何國籍、身分及姓名出境，相關單位迄今也未接獲他在國外現身的情報，究竟他人在何方，實在難以掌握。
不過，檢調表示，目前已發布通緝，若再追緝不到，調查局將會把劉偉杰列為十大追緝外逃要犯，並動員國際司法互助管道追緝，劉嫌「逃得了一時，逃不了一世」。(http://www.dajiyuan.com)
