【大紀元11月2日報導】（中央社記者林長順台北二日電）特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案，對國務機要費及扁家海外資金清查已告一段落；除上週查出的「邱義仁疑涉貪污案」外，其餘案情已逐漸明朗。檢方將在收到相關國家的司法互助資料後，傳喚前總統陳水扁的兒子陳致中到案，釐清扁家海外資金動向，且不排除視案情需要採取相關強制處分。
據暸解，特偵組已向瑞士聯邦檢察署請求司法協助，提供陳致中、黃睿靚夫婦在瑞士相關銀行的帳戶明細，以便進一步調查。但特偵組今天指出，基於司法互助的敏感性，不方便對外透露請求司法互助的國家及調閱資料內容。
陳致中夫婦八月底返台時公開對外強調，他們只是單純的人頭，是「被指示、支配的角色」，其餘一概不清楚。陳水扁辦公室於十月間也發布新聞稿表示，有關海外資金部分，陳致中只是被動的被支配者，而非主動的管理者。不過，檢方依據相關被告及證人的說法，認為陳致中的角色並非如此單純。
洗錢案專案小組指出，扁家理專徐立德在偵訊時指稱，陳致中於九十四年自美國取得學位返台後某日，前第一夫人吳淑珍在官邸對徐立德說，「致中也懂信託，讓他跟你多討論投資理財的事」。當時陳致中的舅舅吳景茂也正在官邸簽署海外帳戶相關文件，陳致中當時不可能不知道徐、吳兩人到家裡的目的（處理海外資金）。
據指出，前調查局長葉盛茂在九十五年十二月五日接獲英屬澤西島通報有關扁家疑洗錢情資後，不久便告知陳水扁，而陳致中隨後於十二月十五日出境，接著同月二十一日就有兩名瑞士美林銀行人員赴台與黃睿靚洽談開戶事宜。
九十六年二月間，黃睿靚在瑞士美林銀行的開戶手續完成；在此同時，吳景茂開設於瑞士信貸銀行新加坡分行的款項結清，並分別於同年二月十四日、三月一日分別匯出兩千零九十四萬六千美元及一百四十萬兩千美元到黃睿靚在美林銀行的帳戶。
專案小組表示，九十五年十二月十五日正值吳淑珍首次因國務費案到法院出庭，期間昏倒送醫，陳致中當天在母親身體狀況不佳時出國，有違常理。此外，陳水扁獲悉澤西島情資後，黃睿靚即刻與美林銀行聯繫，吳淑珍也與吳景茂討論結清瑞士信貸帳戶等事宜，這些情況是否與陳致中出國相關，也有待他向檢方說明。
專案小組說，吳淑珍以吳景茂名義在荷蘭銀行、南非標準銀行開設的帳戶，陳致中與吳淑珍均為授權代理人；而黃睿靚在美林銀行開設的兩個帳戶，授權代理人也是陳致中。檢方懷疑，除了吳淑珍可對海外帳戶進行管理外，陳致中也有同等權力，陳致中近年來出國頻繁是否與此有關，也有待釐清。
另外，特偵組查出扁家於瑞士蘇格蘭皇家銀行另有帳戶，且與黃睿靚在美林銀行帳戶有資金往來。不過，該帳戶並非以個人名義開設，而是「有人」先在歐洲列支敦士登成立基金會，再以基金會名義在貝里斯成立紙上公司，然後才以公司名義在蘇格蘭皇家銀行開戶，手法相當繁複。
特偵組根據相關卷證及情資，研判蘇格蘭皇家銀行帳戶可能為陳致中所開設，懷疑陳致中透過層層關卡隱匿開戶人身分，動機不單純，有需要傳喚陳致中說明，日前已透過司法互助管道，向瑞士等國取得帳戶明細，檢方將在收到相關資料後，再度傳喚陳致中說明。
