【大纪元2014年06月25日讯】（大纪元记者潘宇荷兰报导）据荷兰《财经日报（Financieele Dagblad）》报导，日前荷兰公诉部门正在调查一起涉案金额过亿，涉及欧盟多国公民利用荷兰避税优势进行的数以百起的违法资金交易。报导称，通过获得的机密法律文件和记者对头号嫌犯的采访，终于公布了这个被命名为Trust EU的案件，总共涉及11个犯罪嫌疑人和15家公司，高达1.23亿欧元的伪造资金交易。
现年54岁的居住在迪拜的荷兰人德瑞特（Erwin de Ruiter），被指控是此案件在迪拜和阿姆斯特丹的信托办公室伪造交易的主谋。然而，对于所有指控，德瑞特都表示否认，并宣称自己和阿姆斯特丹的Caute Groep公司所有日常运作没有任何关系。德瑞特告诉财经记者说，公诉部门目前正在调查近期由税务顾问、会计师和信托办公室所提供的服务的所有来龙去脉。
德瑞特表示，过去几十年来，欧盟各国的钱通过这样的信托办公室被转移到荷兰早已不是什么新鲜事。荷兰税务当局都知道此事，但是唯一的规则就是荷兰国民不能做。
欧盟国家中，以法国和德国为首的国家一直向荷兰政府施压，希望荷兰采取行动堵住该漏洞。但是，荷兰政府从未采取任何行动，并多次表示说避税之举并未和其税收协议冲突。
不过，在2010年7月，荷兰财政大臣在一份政府声明中确定，只有获得央行批文（特许牌照）的信托办公室才能提供这类服务。
此次公诉部门的调查重点是审查所有交易是否都是在特许牌照下合法进行的。由于通过特许牌照的流入荷兰的国外资金无需纳税，这11个犯罪嫌疑人和15家公司是否通过滥用自己的牌照而转移了资金。
（责任编辑：文晓辰）
