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非法吸金
【大纪元9月16日报导】（中央社新北市16日电）新北地检署侦办“马胜集团”吸金案，日前部分侦查终结，全案涉嫌非法吸金近新台币140亿元。检方将张姓女总裁等13人已违反银行法等起诉，部分共同被告则另案侦办中。
新北地检署侦办“马胜集团”吸金案，发现该集团多名成员涉嫌共同基于非法吸收资金经营银行业务，及违反多层次传销管理法的犯意联络，于民国102年3月间开始对外宣称“马胜金融集团”是美国独立私人机构的所属关系企业。
集团并称该公司从事全球外汇、黄金交易平台业务，并对外推销“马胜基金”投资方案，其内容系与投资人约定每次投入本金以美金1000元、5000元、1万元、2万元及3万元为单位，期限18个月，期满前不得领取。
“马胜集团”则依投资本金之级距，每月给付3%、5%、6%、7%及8%的“红利”，报酬换算年利率超过36%至96%不等。
检方发现，马胜集团大量吸收投资会员，自民国102年3月间迄今，投资马胜集团民众已超过千人，非法吸收资金总额高达新台币139亿7255万5000元。
全案经新北地检署检察官于5月28日，指挥法务部调查局台北市调查处搜索相关处所，扣得张姓女总裁等人所有的现金7596万900元、外币1批、汽车3部、大型重型机车2部及名贵精品1批，另发函扣押张姓女总裁等人所有的房产2笔，并发函查扣银行账户，金额达5983万5559元，查扣财产价值总和超过1.5亿元。
