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经合组织拟调查巴拿马文件逃税 澳洲领衔

在莫萨克‧冯赛卡(Mossack Fonseca)律师行泄露出的文件中,大约涉及800名澳洲人。(Getty Images)

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【大纪元2016年04月13日讯】(大纪元记者陈曦澳洲悉尼编译报导)巴拿马文件泄露事件发生后,28个国家将联合展开史上最雄心勃勃的国际调查以追查巴拿马文件标示的逃税者。13日(周三)来自世界各地的税务官员在巴黎开会,澳洲税务局局长乔丹(Chris Jordan)向各国提出了起草的应对方案。

据澳洲金融观察报导,13日这一被乔丹称作“国际税收庇护信息联合和协作网络”(Joint International Tax Shelter Information and Collaboration)的会议,是经济合作与发展组织(OECD)的一部分,提出与各国专家组成一个联合国际调查组的方案。

大约一周前曝光的“巴拿马文件”震惊全球。文件涉及全球200多个国家和地区,截至目前已有至少61名政要相关人士、128名前政要和28名亿万富翁的离岸控股情况被公布。国际记者调查团下个月计划发布莫萨克‧冯赛卡泄露文件中24万离岸企业的名称,连同股东和董事名称。税务局可以根据税收信息交换协议得到这些名单,并进行追查,过去三年澳洲已经通过这种交流筹集了10亿澳元的欠税。

在莫萨克‧冯赛卡(Mossack Fonseca)律师事务所泄露出的文件中,大约涉及800个澳洲人,其中80人在澳洲打击犯罪委员会(ACC)确定的严重和有组织犯罪的数据库中。

乔丹称,2012年成立了六国合作组织,调查了世界上最大的电子商务公司,可做为巴拿马文件调查的原型。

澳洲打击犯罪委员会也与澳洲税务局协调参与调查。该委员会表示,澳洲有组织犯罪可能已经使用了莫萨克‧冯赛卡建立的境外壳公司以隐藏他们的财富。

澳洲严重金融犯罪调查小组(ASFCT)12日召开了紧急会议,协调政府全体部门对最严重的问题进行响应。该小组包括澳洲联邦警察、澳洲打击犯罪委员会、澳洲证券投资委员会(ASIC)和Austrac等。他们已经进行了 19起刑事调查,从2015年7月1日开始,已经追回了超过1.1亿的欠税。

去年,税务局发现有500名澳人使用海外公司结构为孩子支付私立学校的费用。

责任编辑:简玬

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2016-04-13 9:01 PM
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