【大纪元2016年04月27日讯】（大纪元记者张智报道）美国加州哈仙达岗(Hacienda Heights)一对华裔夫妇涉嫌以“金字塔”式传销，即层压式推销（Pyramid scheme，台湾称为老鼠会）诈骗投资者的金钱高达3000万美元，被联邦检察官指控犯有电信诈骗等十多个罪名。日前这对夫妇在加州联邦法庭上认罪。
据美国当地媒体《圣盖博谷论坛报》报道，美国联邦检察官办公室在一份声明中说，在法庭上认罪的这对华裔夫妇是48岁的张琼华（Cheong Wha ‘Heywood’ Chang，音译）和他的47岁妻子陈东妮（Toni Chen，音译） 。张氏夫妇参与数百万美元传销儿童教育课程方案，通过拉客投资，旨在通过这种层压式推销增加收益，欺诈投资者，因此均被指控电信诈骗（wire fraud）重罪。
这对夫妇在法庭上还承认在2012年9月初至2014年年底期间，对香港的CKB集团公司策划的“金字塔”式销售计划作虚假陈述，拉投资人加入传销产品，令其陷入“金字塔”骗局。
该声明还说：“当局还没有准确查出受害人在CKB这个计划中损失多少金钱，但这对夫妇已在他们的认罪书中承认，他们通过这个诈骗计划得到约200万美元收入。”
美国检方律师艾琳．德克尔（Eileen M. Decker）说，该诈骗计划已损害了许多美国及海外投资者。
美国地方法院法官戴尔．S．菲舍尔（Dale S. Fischer）将在明年2月6日对此案进行宣判。这对华裔夫妇犯有电信诈骗罪，最高将面临20年的徒刑。
此案件回放
2015年8月初，涉案张琼华夫妇与另3名传销团伙成员遭到匿名举报。8月27日联邦调查局（FBI）在洛杉矶和纽约逮捕了这5人。随后联邦检察官对他们进行起诉，指控他们每人犯有13项电信诈骗罪和1项共谋罪，联邦大陪审团裁定指控成立。
根据联邦检察官的起诉书，美国证劵交易委员会调查发现，从2011年春天到2014年8月间，这5名被告参与了总部设在香港的CKB集团公司策划的传销式“金字塔”骗局。他们误导投资者，并作虚假承诺公司的主要收入来源是网络儿童课程的销售，即投资可以得到迅速变现的显着回报，而且公司已计划上市。
而事实上，检方指“该公司对于投资者回报的唯一收入来源是他们积极招募新的投资者。”
联邦检察官说，这些被告通过YouTube视频和其它网络宣传来吸引投资人加入传销，也通过现场会议的方式对潜在的投资人进行演讲介绍，向他们推销投资机会。根据检方的起诉书， 被告主要针对洛杉矶、旧金山和纽约的华人群体。
根据检方的起诉书，被告们告诉投资人，只要向该项目投资1380美元，就可以获得“利润奖励积分”，而被告则可以得到750美元现金收入，而且会随着其业绩上升而增值，相当于CKB上市前的股票。检方指出，CKB公司几乎没有业绩，其主要收入来自新的投资者，也就是说，其盈利方式是不断招募新的投资者加入。
联邦检察官指控，这5名被告已经从投资者骗得3000万美元，除账上留有650万美元以外，其它资金都已被瓜分。
责任编辑：黄小渝
