【大纪元2017年12月15日讯】（大纪元记者肖婕澳洲悉尼编译报导）联邦银行再添100项违犯反洗钱法和反恐怖主义融资法律的指控，其中包括未能迅速报告两个与资助恐怖组织有关的可疑案例。
据澳新社消息，14日，澳洲金融犯罪监管机构——澳洲交易报告与分析中心（Austrac）向联邦法庭提交了一份修正后的诉状，将联邦银行涉嫌违法的总数从之前的53,700多个增加到53,800多个。
在最新的指控中，联邦银行被指未能在24小时内报告恐怖主义筹资嫌疑，在报告54起受到执法调查的账户或人员的可疑情况时，要么迟缓，要么疏忽；在38个案例中，即使觉察到可疑活动，也未对风险予以适当监控。
新的指控涉及到2011年12月的案例，而之前的指控是从2012年5月算起。
澳洲交易报告与分析中心主任罗斯（Nicole Rose）说，自今年8月首次启动民事罚款诉讼后，他们又发现了联邦银行更多的违法行为。“这些指控非常严重，反映出联邦银行大约6年系统性的不合规。”
按照修正后的诉状，联邦银行被控的每项违法行为的最高罚金为2100万澳元。
周四股市开盘的头几分钟，联邦银行的股价一度下跌1%，此前几小时，该银行曾说预计会有新的指控。但至下午2点51分（澳洲东部时间），其股价已回升0.1%，至每股80.39元。
周三晚些时候，联邦银行对澳洲交易报告与分析中心在8月份提出的最初指控进行了辩护，并承认由于一个系统错误，申报53,506份交易逾期，而且没有充分遵守自动存款机的风险评估要求。
此前，在澳洲交易报告与分析中心指控联邦银行未能妥善监管潜在的可疑交易后，该银行的股价在5周内暴跌约14%。同时，联邦银行宣布行长纳瑞夫（Ian Narev）即将退休。银行高管们的短期奖金也被取消。
联邦银行争辩其失职不应等同于违法，这将极大地降低任何可能的罚款。
联邦银行已经承认了澳洲交易报告与分析中心最初提出的174项指控中的91项，该行将会争辩，许多指控都与丢失了具体交易细节的报告有关，而不应该导致民事处罚。
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