【大纪元2018年05月02日讯】（大纪元记者庄丽存台北报导）行政院公布“国家洗钱及资恐风险”评估报告，金管会主委顾立雄2日致词表示，本国银行与国际金融业务分行（OBU）是洗钱防制风险最高的国家，这并不代管控不佳，而是代表固有风险高的产业代表是应分配较多资源及重视管理的对象，各国可藉由强化管理措施，来说明执行防制洗钱及打击资恐的有效性。
顾立雄指出，随着国际金融化与自由化日益提高，且金融商品与新兴科技的蓬勃发，洗钱手法也不断翻新，因此，各国对于洗钱防制的议题重视程度与日俱增，关注的范围也日益扩大。
顾立雄认为，藉由风险评估全面性了解风险来源及程序，据以发展防制洗钱及打击资恐政策及措施之优先顺序，并依评估结果适当地分配资源，以达到降低风险的最大成效，其重要性不言可喻。
顾立雄强调，因应台湾将于11月接受亚太APG第三轮相互评鉴，为协助金融机构落实防制洗钱作业，金管会已透过法规整备，让国内法规与国际接轨，在执行方面，已督促金融机构落实执行风险评估及相关程序，包括客户审查、大额通货及可疑交易申报等各项防制洗钱措施。
最后，顾立雄说，金管会将透过持续性的宣导及监理，形塑并内化防制洗钱之遵法文化，让洗钱防制与打击资恐成为金融机构守法文化的一部分，以提升我国在防制洗钱及打击资恐的整体效能，维护各界对我国金融体系的信赖。◇
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