【大纪元2018年06月12日讯】（大纪元记者李洋报导）美国司法部于当地时间周一（11日）宣布在全球三大洲逮捕了74名网络诈骗罪犯，他们涉嫌利用电子邮件诈骗手段劫持银行转账进行“网络财务诈骗”。
美国联邦司法部周一在官网上宣布取得一项重大协调行动成果，破获以商业电子邮件（BEC）手段拦截、劫持企业和个人（包括许多老年人）电汇的网络诈骗案。
美国司法部长塞申斯（Sessions）说：“这些诈骗者能够在短短几分钟之内把受害者一生的积蓄骗走，司法部将采取积极行动继续打击这些欺诈者，让美国人民能够拥有安全感和内心的平静。”
在美国司法部、国土安全部、财政部和邮政检查局等多个部门支持下，这个Operation Wire Wire协调执法行动经过6个月时间，终于在最近两周由联邦调查局（FBI）在美国和海外实施了抓捕行动。
有42名嫌犯在美国境内被捕，29名嫌犯在尼日利亚被捕，剩余的3名分别在加拿大、毛里求斯和波兰被捕。
调查人员说，他们在行动中缉获了大约240万美元。另外1,400万美元的欺诈性电汇被阻止和追回。
FBI指，这些罪犯在获得受害者电子邮件账户的访问权后，冒充潜在的商业合作伙伴或企业关键员工，说服受害者将钱汇到欺诈者控制的银行账户里。比如，犯罪分子可以利用行政人员的泄密电子邮件促成转账或向组织内部申请W-2信息。
这些骗局也被称为另一种更复杂的“网络财务欺诈”（cyber-enabled financial fraud）版本。
根据FBI的调查，这项行动中的一些案件涉及对小型到大型企业行骗的国际犯罪组织。而另一些涉及在业务过程中转移高额金钱或敏感记录的个人受害者。
暂居在德州达拉斯的尼日利亚人Gloria Okolie和Paul Aisosa是其中的两个行骗者。根据佐治亚州南部地区法院的一个起诉书，这对夫妇涉嫌向一名房地产律师发送了一封伪装为卖方的欺诈电子邮件，并要求对方将房地产销售收益链接到Okolie的账户，从而骗取246,000美元。他们被控洗钱，涉及约665,000美元的非法资金。
根据美国司法部的一份声明，这名律师最终损失了130,000美元，因为银行只能冻结116,000美元的转账请求。
自互联网犯罪投诉中心（Internet Crime Complaint Center，IC3）开始正式追踪BEC及其变相的电子邮件账户拦截（EAC）以来，向IC3报告的损失金额超过37亿美元。
对于这次行动结果，司法部长塞申斯说：“因此，我要感谢联邦调查局、美国数十个律师事务所、特勤局、邮政检查局、国土安全调查局、财政部等，以及我们在尼日利亚、波兰、加拿大、毛里求斯、印度尼西亚和马来西亚的合作伙伴，还有我们的州和当地执法合作伙伴的辛勤工作。”
FBI局长克里斯托弗‧雷（Christopher A. Wray）说：“我们将继续与全球各地的执法部门合作来终结这些诈骗，保护美国公民来之不易的财产。对于我们所服务的人民来说这是最起码的。”#
责任编辑：林琮文
