【大纪元2020年12月15日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北综合报导）国内诈骗集团以人头虚设“寰宇国际贸易公司”，并自行开发谎称能自动交易比特币的“ENAI智能搬砖对冲套利”系统，再以保证每周获利20%至30%等话术诱骗不特定人士投资，半年间就有432人受害，不法获利逾新台币1.6亿元。警方循线陆续逮捕29人到案，移送检方侦办。
刑事局15日召开破案记者会，侦七大队副大队长张文源表示，人头公司“寰宇国际”透过脸书投资社团或交友软体向不特定人士声称，下载“ENAI智能搬砖对冲套利”APP，只要每日将外挂程式打开，机器人即可自动在交易所侦测货币价高低、买卖，甚至更换交易所、自动搜寻利差平台等，进行比特币的对冲搬砖套利，并保证每周获利20%至30%。
警方指出，投资人初期进行小额投资，依客服指示汇款至指定账号，如期获利后遂投入更多资金，直至今年7月6日，该公司却无预警对外宣称，其网站、系统遭到土耳其骇客攻击，且所有资金已全数被劫走，实际上则是透过多名人头担任空头公司负责人，向第三方支付业者申请代收代付服务，事后再临柜或以ATM将赃款领出。
投资民众惊觉受骗后向各警察机关报案，据165反诈骗咨询专线统计，自7月6日至12日止，短短1周就有超过300人报案；经警方清查后得知，该诈骗集团自今年初起就开始行骗，截至7月6日共有432人受害，遭诈骗金额共计高达新台币1亿6,527万余元，其中单一受害人最高财损达400万元。
警方历经数个月追查过滤后，分别于109年7月23日、8月6日、9月9日、11月25日及12月11日搜索涉案公司及犯嫌住处共28处，当场查扣空头公司与第三方支付业者合约书、手机、笔记型电脑、随身硬碟、现金新台币130万元、公司账册及银行账户等证物一批；并带回空头公司负责人等14名犯嫌、拘提主嫌施男、李男及车手与洗钱共犯等15人。。
全案询后依违反《银行法》、《刑法》诈欺罪及《洗钱防制法》等罪解送桃园地检署侦办。警方呼吁，民众切勿轻信“网友”话术，并慎选合法投资管道，“投资一定有风险，没有稳赚不赔、保证获利的投资”。◇
责任编辑：唐音
