从中国汇款惹麻烦 加拿大华人地下钱庄倒闭

【大纪元2021年09月07日讯】（大纪元记者周行多伦多报导）加拿大卑诗省一家华人经营的外汇兑换的地下钱庄，同时帮客户把钱从中国汇来加拿大。因汇款受阻，店主被多名客户告上法院，并导致生意被关闭。

据CBC报导，本拿比市（Burnaby）居民肖卫华（Weihua Xiao，音译）仍在中国拥有资产，有时需要把钱转出国。最近她发现自己被人告上了法院。

肖卫华在一份法院宣誓书中称，她其实是一名受害者，经手把钱从中国汇出来时出问题的，是温哥华低陆平原的另一名居民。

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中共政府将货币出口限制在每人每年50,000美元，在其它国家催生了一种交易市场，运营商帮客户将财富转移出中国，并收取费用。

起诉肖卫华的女子莎拉·吴（Sarah Wu）声称，她于2020年10月向肖在中国控制的银行账户存入了134万人民币，但没看到她应在加拿大收到的26万加元。

肖否认了吴的指控，并指称是吴试图把这笔钱“走私出中国，但似乎被不知名的第三方或政府机构拿走或没收了”。

肖卫华声称自己“从未建立过正式的货币兑换业务”，而是帮刘旭东（Xu Dong Liu，音译）介绍顾客，并收取“小额佣金”。她只是不该向原告吹嘘汇钱是安全的。

从中国汇款出来惹麻烦

CBC的报导称，他们已经发现至少8宗针对刘旭东和她的丈夫董嘉华（Jiahua Dong，音译）的诉讼，涉及因违反兑换协议导致高达100万美元的损失。

最近的一宗诉讼案，是由一名“家庭主妇”于8月提交的。她声称，她与这对夫妇签订了合同，在2019年将50万加元从中国转移到加拿大，但却从未收到她的钱。

上个月，卑诗省最高法院的一名法官命令，刘旭东和董嘉华向另一名索赔人支付641,981.81加元，以弥补2019年“贷款”的本金和利息。

在另一宗个案中，经营一家餐厅的编号公司声称，已与刘和董达成一项协议。他们因病毒大流行导致现金短缺，要从中国借50万加元，帮助支付员工工资。

该索赔通知指控刘和董违反了支付215,000加元现金的协议条款，并把自己藏起来，“与外界隔绝”了。

数宗诉讼涉及董嘉华位于列治文的公司Jingdinglai Holding，该公司在加拿大金融交易和报告分析中心 （FINTRAC）注册为货币服务企业。

CBC的报导称，该公司看起来像是已经倒闭，其电话号码直接自动回复，没有机会留言。一个显示“货币兑换”的霓虹灯显示牌没亮灯，其下面挂着一个待租通知。在隔壁工作的一名女士称，她看到很多人来找业主，有些人甚至在人行道上哭了起来。

责任编辑：岳怡#