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德州富豪涉诈欺 FBI找到人

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【大纪元2月21日讯】〔自由时报编译管淑平/综合报导〕美国德州富豪史丹福涉嫌金融诈欺案,联邦调查局19日在维吉尼亚州找到史丹福下落,并将证券管理委员会的诉状送交他本人。此案也引起国际关注,厄瓜多和委内瑞拉都查封史丹福集团在当地的银行和公司。

一名要求匿名的执法官员透露,联调局干员是在维吉尼亚州斐德里克斯堡执行二十四小时监视任务时,在19日下午约一点四十五分发现史丹福行踪,当时史丹福正搭乘女友驾驶的轿车,该名干员便趋前向史丹福递交证管会的提告书、联邦法院冻结和接管史丹福资产令等三份文件。史丹福告诉干员,他了解,也会安排交出护照。联调局表示,史丹福并未逃亡,也非通缉犯,并未被羁押或逮捕,此案仍在持续调查中,目前尚未以刑事罪名控告史丹福。

史丹福遭证管会控告涉嫌以不实数据销售高息定存单和共同基金诈欺九十二亿美元后,两名史丹福证券公司前经纪人爆料,他们任职期间曾怀疑公司宣传的投资报酬率数字,并向上级主管反映,但主管企图隐瞒,两人因此在2007年离职。

这起疑似金融诈欺案备受国际关注,拉丁美洲和欧洲已有数国展开调查。委内瑞拉政府查封当地的史丹福银行,并将立即标售以遏止挤兑潮;厄瓜多查封两家史丹福旗下的证券和信托公司;秘鲁也暂停史丹福在当地公司的营运,以保障投资人权益。

在安地卡负责稽核史丹福银行账务的C.A.S. Hewlett & Co会计公司负责人赛莉亚透过电话向媒体表示,对此案完全不知情。她说,她父亲、前执行长修列或许是公司唯一和史丹福有交情的人,但是他已在今年初过世。由于这家会计公司在英国也设有办公室,英国重大弊案调查办公室因此密切关注案情发展,了解是否受波及。

华尔街日报和美国广播公司19日报导,检察官正调查史丹福是否构成以老鼠会手法诈骗,联调局也试图了解他是否帮墨西哥贩毒集团洗钱。史丹福的父亲詹姆士接受访问时透露,一九九○年代晚期曾有一名墨西哥客户以投资为名,在史丹福的银行存入三百万美元,后来美国缉毒局告诉史丹福,这是贩毒集团洗钱资金,史丹福便“充分合作”,将这笔钱“退回”给美国政府。詹姆士说,希望当局对儿子的指控不是事实,如果是的话,“我会非常惊讶…失望和心碎”。

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2009-02-21 8:35 AM
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