【大纪元12月13日讯】〔自由时报编译管淑平／综合报导〕华尔街知名券商创办人、前纳斯达克交易所主席马多夫(Bernard Madoff)因涉嫌利用“庞氏骗局”诈财11日被捕，估计诈骗金额高达五百亿美元以上，可能是华尔街史上金额最高、牵涉最广的金融诈欺案。
马多夫坦承早就破产
美国证券交易委员会（SEC )和联邦调查局（FBI )已分别对马多夫提出民事和刑事告诉，证交会表示，这是一起高达五百亿美元，而且金额可能还会更高的诈欺案。根据FBI说法，马多夫以证券投资获利丰厚为幌子向投资人集资，然后再拿另一批投资人的资金谎称投资获利，付给前一批投资者，导致投资人损失上百亿美元，执法单位研判他至少从2005年起就以这种所谓“庞氏骗局”诈财。
此案东窗事发是因10月份起投资人受全球金融风暴影响要求赎回70亿美元资金，马多夫纸包不住火只好招了。他本月初向两名公司高层透露，没有足够现金支付投资人要赎回的资金，9日又说打算提早两个月在12月发红利，华尔街日报报导，这两名高层就是马多夫的两个儿子：担任公司资深董事总经理的安德鲁和稽核长马克。
投资人要求赎回才东窗事发
安德鲁和马克认为马多夫显然承受了“极大压力”，10日要求见面追问提早发红利之事，马多夫便向他们承认，投资事业其实“全都是个大骗局”，“基本上是个庞大的庞氏骗局”，公司早就破产了，还说他“完了”、“一无所有”。马多夫说打算自首，但是希望先将公司仅存的两亿到三亿美元资金给“一些员工、家人、朋友”分红。
马多夫的儿子告知律师此事，律师10日晚间知会联邦执法官员。11日上午联邦调查局上门逮人时，马多夫也坦承罪行，他说“付给投资人不存在的资金”，自知无法再骗下去，已经预期会吃牢饭。
马多夫投资证券公司是马多夫1960年成立，为华尔街数一数二的券商，最近期财报显示旗下有二十多档基金，规模达170亿美元。
现年70岁的马多夫11日被依涉嫌证券诈欺罪名起诉，在其曼哈顿公寓为担保品下获得1,000万美元交保，他将面临高达20年徒刑、罚款500万美元。纽约时报说，此案也可能成为华尔街史上规模最大的金融诈欺案，金额是2002年世界通讯公司假账案的将近5倍。
为了保护投资人权益，SEC已要求法院冻结马多夫投资证券公司资产。SEC执法部门副主任卡拉马里说：“我们起诉的是一桩令人震惊的诈欺案，牵涉规模显然十分庞大。”马多夫的律师郝维茨拒绝对这些指控表示看法，并称马多夫“以其卓著表现，向来是金融服务业的领导人。”
