EB-5投資移民 不要誤入詐欺陷阱

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【大紀元2015年10月22日訊】(大紀元記者吳英編譯報導)近年來,很多想移民美國的中國富人對於美國的EB-5投資移民項目趨之若鶩,因為只要在美國進行100萬美元的投資或在美國的目標就業區(Targeted Employment Area)進行超過50萬美元的投資,並且為美國創造至少10個工作機會,就可以得到EB-5類簽證移民美國,然後獲得美國綠卡。

然而最近幾年,隨著EB-5投資移民項目在美國的日益走紅,也出現了很多欺詐和貪污腐敗問題,美國南達科他州即是一例。

據《拉皮德城日報》(Rapid City Journal)20日報導,南達科他州的EB-5簽證計劃醜聞在現任州長Dennis Daugaard 2011年上任前即存在已久,聯邦政府與州政府2013年展開調查,但迄今州政府相關的管理方法及報告內容仍未改善,聯邦政府9月28日通知南達科他州政府有意終止負責區域中心事務的州政府經濟發展辦公室的運作。

依通知文件,美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)認為該州的EB-5簽證計劃區域中心並未促進經濟成長,州政府5年來所提報的相關信息既不完整也不詳實,要求州政府應在10月底前做出回應。

通知文件揭露數項調查發現的可疑信息,除了不當挪用EB-5資金330萬美元、EB-5資金500萬美元不知去向、以及資金在EB-5區域中心的數項計劃間相互借貸外,其餘多涉及可疑的資金流動,主要有二項,包括:

1. 將原本擬投資北方牛肉廠(Northern Beef Packers Plant)的170萬美元,分三次轉移到位於塞普勒斯(Cyprus)的一家控股公司,而這家控股公司擁有俄羅斯2家經營鐵路運輸及維修的公司;

2. 運用超過510萬美元的資金併購在香港的一家債權公司,這家公司曾以近似高利貸的29%利率貸款285萬美元給北方牛肉廠,而在併購這家公司之前,這個貸款成本已累積到高達750萬美元。

大多數的可疑信息都與曾任南達科他州SDRC公司負責人博倫(Joop Bollen)有關。博倫在2008年仍是州政府官員時,即成立SDRC公司並與州政府簽署諒解備忘錄,由SDRC代管區域中心。博倫在2009年12月22日自州政府離職當天,簽署SDRC與州政府旅遊與發展局的顧問合約,使SDRC公司仍繼續管理EB-5區域中心,直到2013年州政府接管為止。

南達科他州在2004年即參與EB-5簽證計劃,聯邦政府通知文件顯示,迄今已收到與南達科他州32項EB-5計劃項目有關的移民申請案總計1,002件,其中有705件已獲得許可。

《華盛頓時報》(The Washington Times)報導,目前南達科他州政府尚未回應,並刻正評估關閉經濟發展辦公室可能造成的影響。由於州政府提交的報告所引用的資料係來自SDRC公司,因此州政府已在10月中旬聘請律師控告SDRC,要求該公司交出代管區域中心時期所有的文件。

責任編輯:林妍

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