美國制裁並刑事起訴馬曉紅及丹東鴻祥

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【大紀元2016年09月27日訊】(大紀元記者林南編譯報導)美國政府週一(26日)表示,針對中國丹東鴻祥實業發展有限公司(DHID)以及公司高管協助朝鮮核武項目,美國正在實施制裁。同時美國司法部也對這家中國公司和幾位公司高管提出刑事起訴。

路透社報導,美國財政部說,根據美國應對大規模殺傷性武器擴散的法規,當局正在制裁中國丹東鴻祥實業發展有限公司(DHID)及其四名公司高管,包括公司創始人馬曉紅

美國財政部指控丹東鴻祥公司擔當朝鮮光鮮銀行(Kwangson Bank,KKBC)的代理人,而朝鮮光鮮銀行已經處於美國和聯合國的制裁名單之列。財政部凍結馬曉紅等四名鴻祥公司高管在美國的任何財產,並禁止美國人跟他們做生意。

「今天的行動暴露了一個關鍵的非法網絡支持朝鮮武器擴散,」美國財政部代理副部長亞當‧舒賓(Adam Szubin)在一份聲明中說,「丹東鴻祥實業發展有限公司及其員工試圖逃避美國和聯合國的制裁,通過指定企業實體進入美國金融體系。」

在美國財政部週一宣布制裁的同時,美國司法部表示,他們已提出刑事起訴書,指控這家中國公司和幾位公司高管密謀違反聯合國與美國對朝鮮的制裁規定,並參與國際洗錢。

美國司法部表示,該公司和幌子公司的相關銀行帳戶通過美國收到了數億美元。他們正在尋求沒收DHID及其幌子公司的25個銀行帳戶所持有的所有基金。這些幌子公司在中國各銀行開有帳戶。

「今天宣布的指控和沒收行動表明,中國的被告們成立並利用世界各地的空殼公司,暗中通過美國轉移資金,並違反了針對朝鮮發展其核武器計劃的制裁,」美國司法部助理部長萊斯利‧考德威爾(Leslie Caldwell)說。

白宮上週表示,美國總統奧巴馬和中共總理李克強9月20日在紐約進行會談,雙方同意在聯合國安全理事會和執法渠道下加強合作,對抗朝鮮9月9日進行的最大一次核試驗。

中共外交部上週表示,當局正在調查遼寧丹東鴻祥集團。週一,韓國《中央日報》報導說,北京當局正在調查朝鮮光鮮銀行丹東代表部的高管成員。

北京當局不贊成平壤的核武與導彈發展計劃,並對金正恩的最新核試驗感到憤怒。目前聯合國正在討論新一輪的制裁決議。北京已經表示將會合作,但北京似乎並不願意對朝鮮實行足夠強硬的措施。

負責東亞事務的美國助理國務卿丹尼爾‧拉塞爾(Daniel Russel)上週五表示,他對聯合國不久後將達成協議有信心。#

責任編輯:林詩遠

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