【大紀元2017年01月06日訊】（記者張純之編譯報導）本月下旬，洛縣夏威夷花園市（Hawaiian Gardens）的花園賭場（Gardens Casino）將重新盛大開放，展示9000萬美元大翻新的成果。但目前，州政府官員正在考慮吊銷該賭場的經營執照。
去年10月17日，加州賭博控制局（CBGC）官員指控花園賭場及其主要高管（包括總經理David Moskowitz）違反了聯邦反洗錢法，應被吊銷經營執照。
花園賭場是夏威夷花園市政府的重要收入來源，也是當地的大雇主。CBGC委員會11月曾經開會討論花園賭場更新執照的申請，該委員會發言人說，他們給花園賭場發了臨時經營執照，有效期到2018年11月30日。在此之前，花園賭場仍然可以經營。CBGC官員將舉行聽證會以決定該賭場命運，但具體時間未定。
遭聯邦罰款280萬美元
加州和聯邦官員說，花園賭場已經承認在經營上沒有遵從反洗錢法。去年7月，財政部下屬經濟犯罪執法網（FinCEN）宣布，對花園賭場處以280萬美元的罰款。政府官員說，國稅局檢查發現，該賭場未能遵守銀行秘密法案（Bank Secrecy Act），因而涉嫌洗錢和資助恐怖分子活動。
FinCEN報告說，花園賭場在2009年9月到去年7月期間，一直都未能遵守銀行秘密法案。還有，該賭場在2011年國稅局檢查和2013年的專員審核中已曝光存在相關問題，但之後賭場管理層並未按照邦法規要求，對違規情況實施控制措施。
依據FinCEN與花園賭場達成的協議（Consent agreement），賭場經營者承認文件中提到的所有違規行為。除了對其處以罰款，協議還要求花園賭場向政府提交風險評估報告，並須聘用一名第三方審計師。
FinCEN的調查報告
1970年簽署的銀行秘密法案要求商家保持記錄，以方便執法官員調查洗錢活動和追蹤非法交易。比如，該法案規定，商家必須報告1萬美元以上的現金交易。
FinCEN報告說，賭場存在問題包括，工作人員未能準確記錄涉及現金交易者。比如，一名叫作米歇爾（Michelle）的女子被指涉及15起可疑經濟活動和5起貨幣交易，但賭場卻沒有該女子的真實身份記錄。
米歇爾和可能是她的代理者不披露真實身份地持續活動，她自己至少3次未登記真實身份在花園賭場交易。報告還說，賭場管理人員對國稅局說，他們不認為賭場應該防止和拒絕提供身份信息者做生意，說如果那樣做了，客人就會轉到其它賭場去。
米歇爾並非唯一一個未提供身份信息，在花園賭場經營生意的人。報告說，2013年1月1日到2014年9月18日之間發布的該賭場可疑活動報告中，有80%都涉及不明身份人士的現金交易。
此外，FinCEN還觀察到，該賭場在2013年10月1日到12月31日間，有347起涉及不明身份人士的現金交易，只不過交易金額在9000到1萬美元之間，剛好未達到要報告FinCEN的程度。
花園賭場翻新工程包括一棟全新的賭場大樓，州長布朗2013年10月還出席了該工程的動工典禮。當時，賭場預計的項目花費是4500萬美元，但在翻修過程中翻了一番。整個工程還包括修建一個大廚房、一個VIP區和一個能容納5000-7000名客人的賭博大廳。◇
責任編輯：方平
