國際機構報告：加國房市為洗錢開大門

【大紀元2017年04月04日訊】（大紀元記者周行多倫多報導）一份國際機構的最新報告，用「大門敞開（doors wide open）」來形容加拿大房市對洗錢行為的誘惑。

溫哥華房市去年最火熱期間，加拿大媒體大面積地聚焦報導，曝光了系統對地產經紀、律師等的運作監管不足，相關的行業沒能及時發現洗錢行為，導致加拿大房地產行業成為國際洗錢的溫床。

位於柏林的Transparency International的最新報告，分析了加拿大、美國、英國及澳大利亞4個國家反洗錢的情況，認為這些國家對洗錢行為是「敞開大門」的。

報告認為，這4個國家都沒有完全兌現他們在反洗錢方面的國際承諾，他們都未能把盡職調查的要求，擴展到所有涉及房地產買賣的非金融專業人士和企業。

在加拿大、美國和澳大利亞，法律不要求房地產代理、律師、會計師、公證人或涉及房地產成交程序的任何人員去確定交易獲益的業主，只有英國有此要求。

這4個國家對外國公司或個人買家的檢查都很鬆。外國公司不需要在任何公司登記中提供真正業主的信息。澳大利亞是唯一對外國投資有檢查的國家，但這些檢查並不是為了防止洗錢。

加拿大、美國和澳大利亞都沒有要求所有相關的專業人士對房地產交易做必要的盡職調查，主要是靠金融機構做檢查，這可能導致現金交易沒被人注意。只有英國要求廣泛的業內人士進行盡職調查。

加拿大卑詩省最高法院今年2月的一項判決，似乎在扭轉這一局勢。2014年在溫哥華成交一棟556萬元的物業時，一名公證員因沒能發現賣家之一不是加拿大納稅居民，使稅局損失了69.5萬元稅。稅局後來要求買家支付這筆稅。

買家把公證員告上了法院，法官的裁決是這名公證員須支付稅局69.5萬元的欠稅。#

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