替朝鮮洗黑錢 新加坡華商紐約被控

【大紀元2018年10月26日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約南區聯邦檢察官與聯邦調查局昨天（25日）公布一份替代起訴書（superseding indictment），指控新加坡商人陳偉銘（Tan Wee Beng），涉嫌代表朝鮮實體進行非法交易，利用美國金融系統洗黑錢，協助北韓迴避美國的制裁。

 

大陪審團提出的替代起訴書，指控41歲的陳偉銘與其他幾位未透露姓名的人合作，自2011年起，通過國際銀行系統向朝鮮銀行轉移資金，涉及的金額有數百萬美元，違反了美國對朝鮮的國際制裁。而2011年他獲得安永會計師事務所頒發「2011年新崛起企業家獎」。

陳偉銘擔任董事總經理的另一家公司旗下兩條船隻JW Jewel和Nymex Star，亦被指控涉嫌協助北韓進行違規活動，因此同樣遭到美國制裁。根據彭博社的船舶追蹤數據，新加坡海岸的Jewel是一艘石油產品油輪。

起訴書和制裁公告說，陳偉銘利用他在新加坡的貿易公司和在泰國、香港的幌子公司（front companies），為平壤處理了數百萬美元的商品合同，並遵循了受制裁的朝鮮銀行關於如何通過全球銀行系統為他們轉移資金的指示。

陳偉銘因從事對朝鮮的非法交易活動，被控違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），進行銀行欺詐、洗黑錢以及妨礙美國財政部外國資產管理局（OFAC）的管制工作。

銀行欺詐罪最高可判30年徒刑，違反IEEPA和洗錢罪的陰謀每項最高可判處20年監禁。欺騙美國的罪名最高可判五年徒刑。

根據網上的公開記錄，陳偉銘是新加坡偉中（Wee Tiong）私人有限公司董事，該公司以進口和分銷白米與糖起家，隨後其產品規模逐漸擴大，年收入達數億美元，其中約90%來自海外交易。

網上資料也將陳偉銘描述為一位喜愛法拉利跑車的新加坡年輕商業領袖，2002年大學畢業後逐步從他父親手中接過家族企業，曾登《Prestige》雜誌主辦的「40位40歲以下傑出人士」榜。

FBI今年8月底已將陳偉銘放在通緝要犯（Most Wanted ）名單上，他的下落目前還不知。

曼哈頓聯邦檢察官Geoffrey S. Berman表示，「朝鮮企圖將其非法活動隱藏在世界各地，破壞全球金融體系的完整性。朝鮮並不是獨自行動——其它國家有些肆無忌憚的商人通過撒謊、欺騙，隱瞞他們與朝鮮的交易，向美國的銀行撒謊，代表朝鮮洗錢，來促成這種惡行。但陳偉銘不能再躲在那些所謂的謊言背後。他現在是美國司法的逃犯，我們期待與外國夥伴合作，將陳偉銘帶到美國接受指控。」◇#

責任編輯：文燁