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科技辦案有成效 警破北台最大詐騙集團

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【大紀元2018年06月10日訊】(大紀元記者陳懿勝台灣台北報導)透過大數據分析和鎖定ATM提款熱點等科技多元方式,警方破獲北台灣最大詐欺車手集團,成員以三國「關老爺」或藝人張菲名稱做為聯繫代號,配合中國大陸機房,並以「購物(網拍)詐財」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等手法,總詐騙金額達新台幣2千多萬元。

台北市刑大表示,日前接獲情資,有詐騙集團以綽號「關老爺」者為首主持,從2017年11月初開始配合中國大陸機房,並以「購物(網拍)詐財」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等手法詐騙台灣民眾;當受害者匯款到人頭帳戶後,詐騙集團再由旗下車手到北台灣提領詐騙贓款,初步清查受騙民眾多達上百人,總詐騙金額達2千多萬元。

警方表示,詐欺集團假借「博弈公司」名義,在社群網站上散布廣告標題,謊稱需租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用,以每提供一本帳戶可月領1萬8千元現金,吸引網站成員及遊戲玩家租借帳戶;許多需錢孔急者為賺取高薪,便以超商店到店方式將個人金融卡交給詐騙集團成員,詐騙集團隨後詐欺行騙民眾,並指揮旗下車手到ATM提領贓款。

警方追查發現,詐欺集團首腦和成員的綽號,從初期的三國「關老爺、周瑜、貂蟬…」等,到次期的美國職籃「爵士、國王、魔術…」,還有第三期的美國職棒「天使、藍鳥、小熊…」,以及第四期的美國歷屆總統「小布希、歐巴馬、林肯…」,到第五期的知名藝人「張菲、吳宗憲」等。

歷經逾半年追查,警方透過165反詐騙平台、大數據和鎖定ATM提款熱點等方式,查出詐騙集團成員真實身分,並成功逮捕集團首腦、幹部、成員共25人,也查出提供人頭帳戶者50餘人,涉案人數高達70餘人,仍有共犯正在追緝中。

責任編輯:李薇

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