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科技办案有成效 警破北台最大诈骗集团

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【大纪元2018年06月10日讯】(大纪元记者陈懿胜台湾台北报导)透过大数据分析和锁定ATM提款热点等科技多元方式,警方破获北台湾最大诈欺车手集团,成员以三国“关老爷”或艺人张菲名称做为联系代号,配合中国大陆机房,并以“购物(网拍)诈财”、“解除分期付款”、“猜猜我是谁”等手法,总诈骗金额达新台币2千多万元。

台北市刑大表示,日前接获情资,有诈骗集团以绰号“关老爷”者为首主持,从2017年11月初开始配合中国大陆机房,并以“购物(网拍)诈财”、“解除分期付款”、“猜猜我是谁”等手法诈骗台湾民众;当受害者汇款到人头账户后,诈骗集团再由旗下车手到北台湾提领诈骗赃款,初步清查受骗民众多达上百人,总诈骗金额达2千多万元。

警方表示,诈欺集团假借“博弈公司”名义,在社群网站上散布广告标题,谎称需租用大量金融账户及金融卡供赌客使用,以每提供一本账户可月领1万8千元现金,吸引网站成员及游戏玩家租借账户;许多需钱孔急者为赚取高薪,便以超商店到店方式将个人金融卡交给诈骗集团成员,诈骗集团随后诈欺行骗民众,并指挥旗下车手到ATM提领赃款。

警方追查发现,诈欺集团首脑和成员的绰号,从初期的三国“关老爷、周瑜、貂蝉…”等,到次期的美国职篮“爵士、国王、魔术…”,还有第三期的美国职棒“天使、蓝鸟、小熊…”,以及第四期的美国历届总统“小布希、欧巴马、林肯…”,到第五期的知名艺人“张菲、吴宗宪”等。

历经逾半年追查,警方透过165反诈骗平台、大数据和锁定ATM提款热点等方式,查出诈骗集团成员真实身份,并成功逮捕集团首脑、干部、成员共25人,也查出提供人头账户者50余人,涉案人数高达70余人,仍有共犯正在追缉中。

责任编辑:李薇

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