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西太銀行預計洗錢醜聞罰款將高達9億

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【大紀元2020年04月14日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)澳洲第二大銀行西太銀行(Westpac)預計洗錢醜聞將導致其被罰9億澳元。4月14日(週二),該行表示受罰款和疫情影響,今年上半年資產減計總計達到大約14億澳元。

此前,澳洲交易報告與分析中心(Austrac)稱西太銀行觸犯反洗錢金融法(AML-CTF)高達2300多萬次,每宗違規個案可招致1700萬至2100萬澳元的民事罰款。

調查發現,戀童癖曾用西太銀行匯款系統往菲律賓匯錢來支付兒童色情服務,但銀行系統卻沒有察覺。

許多銀行業分析人士預計西太銀行可能被罰10億澳元。但如果西太預估的9億數字準確,則意味著實際罰款數額將低於市場估計。

西太平洋銀行表示,擁有最終決定權的是聯邦法庭,最終的裁決還存在「相當大的不確定性」,可能高於或者低於9億澳元。

為了提高金融法律方面的合規性,西太平洋銀行的現金收入還將損失1300萬元。客戶服務補救措施和訴訟程序也將讓該行付出2.6億澳元的代價。

西太平洋銀行還表示,還有7000萬澳元資產減計是受到疫情的衝擊,但沒有詳細解釋。

該行的下屬西太人壽保險服務(WLIS)終止與另一下屬BT Super退休基金的合作也將讓該行付出7000萬澳元的代價。

責任編輯:岳明

 

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