謹防稅務詐騙 國稅局總結騙術手法

上半年已有32.7萬名納稅人向FCC提交受騙報告 導致經濟損失高達5億美元

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【大紀元2021年10月05日訊】由於犯罪分子經常針對弱勢群體進行稅務詐騙國稅局9月29日公布了常見的稅務詐騙手法,其中強調了與新冠病毒稅收減免相關的詐騙犯罪。

美國國稅局(IRS)華語新聞發言人蔡萍接受本報採訪時表示,今年上半年已有32萬7,000名納稅人向美國聯邦貿易委員會 (FCC)提交了自己上當受騙的報告, 因稅務詐騙而導致的經濟損失高達5億美元;疫情期間的稅務詐騙犯罪通常針對經濟紓困金(Economic Impact Payment)和2021年子女稅優惠付款(Advance Child Tax Credit Payments)。

蔡萍提醒華人社區, 稅務詐騙犯罪分子喜歡針對弱勢群體下手,比如新移民,老人和不會講英語的納稅人。她向華人民眾介紹了「骯髒12條騙術」(Dirty Dozen)詐騙手法,提醒華人留意這些詐騙方式。以下僅列出常見詐騙手法:

*詐騙以非說英語者為目標:假冒國稅局人員的詐騙者,以英語能力程度有限的民眾,或者可能收到經濟影響補助金的人為目標,要求納稅人提供個人或金融資訊;這些詐騙者可能已取得納稅人的一些資訊,包括地址、社會安全碼後四位數字或其它個人詳細資料。納稅人會接到聲稱來自國稅局的來電,威脅會遭監禁、驅逐出境或吊銷駕照。新移民應忽略威脅並不與詐騙者往來。

網路釣魚

國稅局不會經由電子郵件聯絡納稅人、通知稅單、退稅或辦理經濟紓困金等事項,民眾切勿點選聲稱來自國稅局的網絡連結,這些釣魚網站企圖竊盜識別資訊或金融帳戶資訊,包括帳戶號碼及密碼。

威脅恐嚇電話:

騙犯罪分子常聲稱是國稅局來電,試圖向潛在受害者灌輸恐懼和緊迫感。實際上,國稅局絕不會直接致電納稅人,要求立即付款和索取金融資訊,更不會使用威脅的口吻。也不會以電話通知非預期的退稅或經濟紓困金等;這些詐騙來電經常是「自動錄音電話」形式,這是文字轉語音的錄製訊息,內含回電的指示。

利用還款要求偽裝付款:

犯罪分子始終會找到欺騙納稅人的詐騙新手法,包括杜撰要還款給納稅人的實際銀行帳戶。此處說明詐騙運作方式:

騙子竊盜或獲取納稅人的個人資料,包括個人報稅識別號碼(ITIN)及銀行帳戶資訊。詐騙者申報杜撰的報稅表並且已將退稅存入納稅人的支票或活存帳戶。一旦直接存款存入納稅人的銀行帳戶,欺詐者會假裝是國稅局員工打電話給納稅人。接著告訴納稅人發生錯誤,並且國稅局需要直接退還金錢,否則會受到處罰或收取利息。告訴納稅人購買還款金額的特定禮品卡。

國稅局決不會要求用特定方法付款。納稅人可以有許多付款選項,並且也有流程可讓納稅人有權詢問欠稅金額。納稅人在任何時候收到非預期的退税及國稅局來電要求出乎意料的退款還款,應直接聯絡銀行機構及國稅局。◇

責任編輯:李悅

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