【大紀元2021年05月12日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）「一天就賺20萬美元」，「交易收益率330.06%！取錢，明天去看遊艇。」⋯⋯看到這樣高收益的投資，你是不是也想加入？六名心動加入一個跨國區塊鏈投資微信群的華人，因為投資款被「割韭菜」，日前在紐約東區聯邦法庭狀告紐約一名華人孫某。
六名原告分別是加拿大、中國、美國加州、華盛頓州、佐治亞州的居民。根據他們4月28日提交的民事訴狀，被告孫某在紐約經營一個炒股學院，在網上教授美股交易和炒股課程，為會員提供投資建議。這六名原告的入會時間從2016年到2020年3月。
除了線上培訓，孫也在微信上分析評論比特幣市場、他的投資策略及產生的回報。六名原告均在這個「區塊鏈」社群內。起訴書稱，孫某「幾乎每天都吹噓他的比特幣交易收益，顯示好幾倍的交易收益」。
例如，2020年6月1日、2日、10日和7月22日，孫在微信群中宣布他「輕鬆賺錢」，並發出他的比特幣投資盈利圖片，贏得社群內一片喝采，會員把他視為「神」。7月27日，孫適時放話，引導大家找他，「老闆，如果你想出售或購買比特幣，記得要ping我一下（發短信）」。他並將自己的交易收益與「黃金和白銀走勢下跌」進行了比較。
2020年8月1日，孫在開始募集比特幣和投資資本的前一天，發布了兩個屏幕截圖，分別顯示其已平倉頭寸的交易收益為558.9%和763.75%。他解釋，這番操作「獲得15個比特幣的收益。」
過了一會兒，他發布另一個屏幕截圖，顯示另一張合同的交易收益為「330.06%」，這筆錢夠讓他去船廠看遊艇買船了，他說：「取錢，明天去看遊艇。」按照一個比特幣時值11,750美元算，孫說當天賺了20個比特幣，也就是一天之內賺了不止20萬美元。
次日，孫開始張羅代人投資。孫在「區塊鏈」社群內發布消息說，他在Okex平臺上建立大量交易頭寸，籌集了200個比特幣。他號召「那些沒有能力、時間或精力的人，可以把他們的（比特幣）交給我。」
為了招攬投資，他在「區塊鏈」微信群中表示：「保證本金和季度股息達到30%以上，對於（已投資）2個比特幣的，每季（股息） 0.6（個比特幣）。」
在孫的邀請下，六名原告分別和孫達成了投資協議，孫為每人寫下保證和承諾。然後，大家按孫的指示將錢或者比特幣轉移到孫的銀行帳戶或比特幣錢包中。孫並叮囑大家，根據他對監管環境的了解，大家在匯款備忘錄上不要寫「比特幣」一詞，改用「大煎餅」代稱比特幣。
然後孫代表眾人購買、交易比特幣，過程中他繼續用高額報酬（動態收益）為誘餌，吸收更多會員投入資金，或者不斷追加投資。2020年8月5日，孫在微信群宣布：「昨天加入我的人，今天已經變富了。」 他的自我吹噓贏得了眾人的信任甚至崇拜，會員們大讚「院長太厲害了」。
但是到2020年底，當原告要求取回投資時，孫開始列舉各種理由：稅收問題；身分驗證；據說交易平臺出現洗錢問題導致帳戶被暫停；再等兩週；需要與有關機構合作，等待解凍等等。至今為止，原告都沒收到孫返回的一分錢。
起訴書稱，孫的角色如同「期貨傭金商」（Futures Commission Merchant，簡稱FCM，也稱代理期貨商人），或者期貨市場中的金融商品經理（Commodity Pool Operators，簡稱CPO），但是他既未註冊FCM也未註冊CPO，也沒有按照金融刑事執法網（Financial Crimes Enforcement Network，簡稱FinCEN）的要求，在金融管理局註冊為貨幣服務公司。他參與了「虛擬貨幣」的商業活動，卻沒有在紐約州的金融服務部註冊比特幣營業執照（Bit License）。
六名原告要求法庭判決孫把投資款連本帶利退回給他們。◇
責任編輯：李悅
