紐約19人被控詐領疫情紓困金2400萬美元

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【大紀元2022年07月06日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)疫情時政府為解民眾燃眉之急,加快速度發放「救命錢」,審核暫時有所放鬆,常被人鑽空子詐領福利,但政府遲早會追討。最近陸續起訴的案件顯示,政府現在對詐領疫情紓困金的「秋後算帳」已經開始。

費城聯邦檢察官日前宣布指控19人,包括兩名來自加州的華人,他們涉嫌欺詐由「Care法案」資助的聯邦紓困金,這些錢旨在為美國人在疫情期間提供金融安全網。他們被控試圖騙取超過2400萬美元的薪資保護貸款(PPP)、經濟傷害災難貸款(EIDL)和疫情失業援助(PUA)。

《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法》簡稱「Care法案」,旨在向數百萬遭受疫情影響的美國人提供緊急紓困金。

PPP授權銀行向小商家提供「可免還款」的貸款(這筆救助資金在規定的時間段內花掉,就能獲得還款豁免),目的是幫小商家能支付工資、留住員工。

EIDL則是聯邦小企業管理局(SBA)為疫情期間經濟受損的小商家提供低息貸款,貸款收益需用於正常運營支出,如周轉金和工資單。

PUA為因疫情而失業但沒有資格獲得常規失業補償的工人提供緊急失業補償。

據稱,19名被告中的每個人都詐領了其中一項或多項救濟金。這些人沒有資格領取救濟金,但通過提交虛假申請,欺詐性地獲得福利。

其中,加州鑽石酒吧的老闆、39歲的陳蒂娜(Tina Chen,音譯),南加州森林小鎮Chatsworth居民、37歲的安彼得(Peter An,音譯)、漢密爾頓(Frank Hamilton)、瓊斯(Michael Jones)等7人,被指控密謀詐騙SBA和多家金融機構逾940萬美元。

根據起訴書,從2018年1月到2021年8月,陳蒂娜、安彼得等人使用空殼公司(又名空頭公司或紙上公司,有公司名字,但還沒經營業務,也沒有員工),前後一共申請了超過940萬美元的SBA貸款,包括疫情後申請的PPP貸款和EIDL貸款。

他們在申請獲批700萬美元後,採取了一些步驟,在他們7人的帳戶之間轉移資金,目的是將轉帳偽裝成工資單付款。還有一部分錢用於股市交易。此外,被告漢密爾頓還清了他的房屋抵押貸款;被告瓊斯度過了豪華假期,並購買了一支二手的業務車隊(a fleet of used vehicles)。

19個人的案情各異,但調查人員使用數據分析程序和舉報,來識別可能的欺詐模式。

聯邦檢察官羅米洛(Jacqueline C. Romero)表示,為了保護納稅人資助的紓困金免受騙子的侵害,他們辦公室把這項工作列為優先事項。

FBI費城分部特工負責人馬奎爾(Jacqueline Maguire)說,騙子將被起訴,最終明白「輕鬆賺錢」沒那麼容易。

責任編輯:李薇

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