上海「和合系」爆雷 45億難兌付 實控人跑路

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【大紀元2024年04月11日訊】(大紀元記者李淨綜合報導)上海和合首創投資管理有限公司(下稱「和合首創」)發布公告,公司及相關企業已嚴重資不抵債,存在重大經營風險,已無力兌付。和合首創未兌付資金規模或超45億元。據報該公司實控人全家移民新加坡,並通過地下錢莊向境外轉移資金。

4月9日,和合首創官網發布公告稱,「自公司及相關企業產品出現到期無法兌付的情況以來,(公司)雖採取一系列措施進行補救,但成效不及預期」。

和合首創表示目前公司及相關企業已嚴重資不抵債,存在重大持續經營風險已無力兌付,自即日起暫停兌付工作。

就在3月11日,和合首創曾發布公告聲稱將「不遺餘力地為完成100%資金兌付目標而努力」。

4月10日,上海公安局楊浦分局發布通報稱,對「和合系」公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查,對多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

和合首創未兌付資金規模或超45億

綜合證券時報、第一財經報導,從去年和合首創的實控人、董事長兼首席執行官林強失聯開始,「和合系」的產品兌付問題就開始爆發。

2023年8月,和合首創及關聯方在管的部分產品出現到期未能足額兌付的情況,公司將原因歸咎於「疫情後續影響及市場形勢嚴峻,加之經濟恢復不及預期」等。

和合首創曾就資產處置和產品兌付採取一系列舉措,完成少量兌付。今年1月3日,和合首創還是完成了首批兌付計劃,共計兌付5.1億元,涉及客戶數6193人。但和合首創最終兌付比例約為13%,未兌付資金規模或超45億元。

和合首創是一家投資管理公司,業務包括股權投資、私募投資和票據投資等。企查查顯示,和合首創成立於2016年1月,註冊資本10億元。法人代表、實控人、董事長兼CEO均是林強。

和合首創也是林強100%控股公司,其中4%由林強親自持有,其餘96%則由林強旗下另一家全資控股企業——上海聚瓏投資管理有限公司持有。

另據中國執行信息公開網,4月1日,和合首創新增被執行人信息,執行標的31136元,執行法院上海市松江區人民法院。

據報導,「和合系」爆雷或與做了大量網紅城投結構化產品銷售業務有關。結構化發行指部分債券發行人因發行困難,與資管機構合作,以自有或過橋資金購買資管機構產品,再將資管產品投向自己發行的債券。

結構化發債的一大問題就是嚴重依賴流動性,如果流動性匱乏,將引發連鎖反應而導致崩塌。林強的失聯,也與此有關。

據《財新》此前關於「債圈隱形大哥」余雷的調查報導,在余雷搭建的城投結構化發債體系中,除了串起諸多機構和私募,一頭通過中間人對接城投平台,一頭對接資金方,通過串聯了多家持牌機構、各類私募馬甲,結成結構化發債的大網。而林強是余雷最重要的代銷渠道。

老闆八個月前已跑路 牽扯城投債腐敗大案

據金融界介紹,林強的生意夥伴「債圈隱形大佬」余雷,曾在國泰君安期貨工作多年,2018年左右進入中原期貨,擔任資管部投資經理。乍一看,余雷的履歷同樣平平無奇,只是一位普普通通通的投資經理,但是私下余雷有著另外一重身分——「城投債隱形大哥」。

余雷在城投圈能量驚人,人脈和金融資源豐富。近年來其串聯了多家持牌機構、各類私募馬甲,結成結構化發債的大網,業內有說法稱累計涉及130家機構、3000多人。

接近余雷的人士透露,這張大網累計發行城投資管產品規模300億元,僅2022年就發了將近200個城投結構化產品,目前存續產品還有100多個、總計幾十億元,涉及幾十家機構。被捲入的機構大部分是做通道、代銷、分倉、過券等,收取手續費;也有少數幾家備案或未備案的私募股權為他人代持,但為其實際控制,成為結構化發債的主體。

隨著地方債問題日益暴露,一些城投債「網紅」地區如江蘇、湖南等地在2022年先後開展對融資中介的清查,結構化發債的寄生者們開始現形。余雷一手編織的大網開始浮出水面。據了解,余雷本人擁有新加坡身分,從國外回國後曾申請從中原期貨離職但未被批准。隨後鄭州審計部門發現余雷城投發債的腐敗情況,於2023年4月余雷被紀檢帶走調查。

隨後,「和合期貨實控人林強跑路失聯」的消息便在金融圈傳出。至於林強動向,有報導指出余雷案發後,林強就一直滯留香港,並加速向境外洗錢。

據報導,8月25日晚上,林強與「和合系」高管在香港聚會後,就消失在香港夜色之中。林強自香港出境後,就已經開始籌劃全家移民新加坡,並通過地下錢莊加速向境外轉移資金。有知情人士透露,林強失聯前一個月,其妻兒就以旅遊的名義去了新加坡,林強的父母在其出事後一週,也去了新加坡。在林強跑路後,和合首創就進入了躺平狀態,兌付緩慢。

值得注意的,2023年底余雷取保候審出來後,發現原來賺得數億財富已經被合伙人「捲走」,並騰挪到境外。有接近余雷的人士亦證實了該說法,稱余雷多年來靠違規城投債攢下的十數億身家,恐大部分都被余雷信任的合作夥伴「捲走」,並騰挪至境外。今年2月16日,剛滿40歲余雷的在家中身故,對於死因說法不一,有消息稱是跳樓自盡,也有說法是自縊。

責任編輯:李沐恩#

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