英國最大洗錢案 華女被判入獄6年8個月

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【大紀元2024年05月24日訊】(大紀元記者林燕綜合報導)週五(5月24日),一名英國華裔女子因幫人洗錢,將比特幣轉換為現金和房產,涉及金額達50億英鎊,被倫敦法院以洗錢罪判處入獄6年8個月。

檢察官表示,簡雯(Wen Jian,音譯)在2014年至2017年間幫助隱瞞一大筆被盜資金來源,這些錢來自近13萬名中國投資者的財富管理欺詐計劃。

這項欺詐計劃是簡雯認識的一名中國女性張亞迪(Zhang Yadi)策劃的。張亞迪的真名是錢志敏。

錢志敏因為欺詐行為已經被北京通緝,她涉嫌從中國境內的欺詐計劃中盜取50億英鎊,然後將這些錢兌換成比特幣,並於2017年以虛假身分抵達倫敦。該欺詐計劃的受害者多達13萬人。目前錢志敏處於失蹤狀態。

簡雯並沒有被控參與該財富管理計劃的欺詐行為。

簡雯在一家中式快餐店工作,居住在一棟普通住所內。自2017年開始,她作為護工,與錢志敏一同搬進了倫敦北部一棟擁有六間臥室的豪宅。

在錢志敏抵達英國後,簡雯協助她,將比特幣轉換為現金、珠寶、奢侈品和房產,以掩蓋資金的真實來源。

與錢志敏關係緊密的簡雯曾試圖在倫敦購買兩處價值分別為1,500萬美元和3,000萬美元的房產,但因為無法提供足夠的資金來源證明而交易失敗。簡雯後來辯稱,錢志敏從事比特幣挖礦,並把比特幣贈與了她。

簡雯於2021年被捕。

2018年,倫敦警方在搜查錢志敏在倫敦租住的莊園時,發現其筆記本電腦和隨身碟等設備中存儲了大量比特幣的加密錢包。

作為調查的一部分,英國警方查獲了裝有超過6.1萬個比特幣的錢包,這是全球執法機構迄今為止最大規模的加密貨幣查獲行動之一。

當時錢志敏在房內,但後來她逃離了英國。

檢察官在簡雯的審判期間表示,警方在2021年獲得這些比特幣的訪問權限時,這6.1萬個比特幣價值約14億英鎊。而現在這些比特幣的價值超過30億英鎊。

現年42歲的簡雯否認三項洗錢罪名,並提供證據稱,她對錢志敏的犯罪行為毫不知情。

簡雯聲稱,她相信錢志敏是一位通過珠寶生意和房產投資,以及合法的比特幣挖礦獲得財富的富裕商人。

陪審團3月在南華克刑事法院審判後裁定,簡雯一項洗錢罪名成立。

大陸媒體報導,錢志敏是2017年天津藍天格銳電子科技有限公司非法吸收公眾存款案的在逃主犯。該案涉案金額超430億元(人民幣),受害者近13萬人,多為老人,遍及全中國31個省市自治區。

今年9月,英國將舉行聽證會,決定如何處置被扣押的6.1萬個比特幣。英國媒體報導,英國警方稱,目前沒有收到北京發出的資產追索請求。

根據英國法律,如果沒有其他人有權獲得這些資產,被沒收的資金一半會交給警方,另一半交給英國內政部。

責任編輯:林妍#

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