【大紀元3月4日訊】（中央社記者劉崇澤馬尼拉特稿）總部設在巴黎的財政行動特遣小組(FATF)派出的一個由美國、日本及香港反洗錢專家組成的代表團，與菲律賓國會議員溝通後認為，菲律賓可以避免財政行動特遣小組預定三月十五日對菲國採取的制裁行動。
代表團四日發表聲明說，「代表們對（菲律賓）國會參眾兩院議員願意就修正反洗錢法，以符合國際標準進行坦誠和有效討論感到鼓舞。代表團相信，在討論中達成的一項突破是，雙方同意眾所關切的法院命令可受尊重，同時管理機構如中央銀行可以保證遵守反洗錢法，以及不需法院命令即可取得銀行帳戶的資訊」。
菲律賓從二○○○年六月就被列入財政行動特遣小組反洗錢不合作國家的黑名單。目前被財政行動特遣小組列入不合作國家與地區黑名單中的是庫克群島、埃及、格瑞那達、瓜地馬拉、印尼、緬甸、諾魯、奈及利亞、菲律賓、聖文森以及烏克蘭。
菲律賓於二○○一年十月十七日生效的第九一六○共和法反洗錢法規定，所有銀行超過四百萬披索的交易必須向反洗錢委員會報告。這是全世界最高的處理金額門檻。美國銀行需要報告的金額門檻是一萬美元。財政行動特遣小組向菲律賓建議以五十萬披索（約一萬美元）為處理金額的門檻。
菲律賓國會參院版反洗錢法的修正案內容主要有三項：一是降低反洗錢法中交易金額的門檻，二是在條款定義中列入可疑交易，三是規定檢查銀行存款授權。但是菲律賓國會兩院二月十三日通過的修正案法案，未能符合財政行動特遣小組的要求。
二○○三年二月十四日，財政行動特遣小組決定如果菲律賓不能在三月十五日通過符合國際標準的反洗法，將對菲律賓採取制裁措施。
財政行動特遣小組由美國反恐辦公室國際財政事務副主任彼得和財政行動特遣小組亞太執法組率領的反洗錢專家代表團，對菲國可能遭到制裁表示嚴重關切。財政行動特遣小組認為，菲律賓反洗錢法不符合國際標準，主要是檢查銀行帳戶需要法院命令的規定。
代表團在聲明中說，「我們是要就菲律賓最近通過的反洗法修正案提供技術協助，說明財政行動特遣小組的關切。雖然財政行動特遣小組曾經同意菲律賓國會委員報告提出的修正案草案，但是菲律賓國會兩院二月十三日通過的修正案法案，不符合財政行動特遣小組的要求」。
參議員皮曼德爾表示，菲律賓已接受財政行動特遣小組要求，取消政府檢查涉及綁架、販毒、劫機和恐怖活動的可疑銀行帳戶需有法院命令的要求。但是存款人感到他們的權利被反洗錢法調查人員無故侵犯時，不能被剝奪向法院求助的權利。如果存款人受到政府調查人員干擾被剝奪請求法院保護的權利，就是違憲。
菲律賓參議員曾拒絕財政行動特遣小組取消銀行存款保密法的要求。財政行動特遣小組代表團與國會議員溝通後，議員們同意修正反洗錢法，以符合財政行動特遣小組的要求。因此代表團在聲明中說，「代表團期待菲律賓國會能夠使反洗錢法符合國際標準」。(http://www.dajiyuan.com)
