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【大紀元4月3日訊】據自由時報3日報導，台北國際商業銀行內湖分行驚傳五百張空白支票外流案，但銀行卻事隔半年才報警，案情陳述又前後不一，分行的高階主管還因而吃上誣告官司；金融界人士表示，銀行對支票控管極為嚴格，若非稽核出現嚴重漏洞，或有人刻意使然，否則不應出現這種情形；因全案疑點重重，台北市警方正深入調查中。
巧的是，台北縣刑警隊去年底逮捕一名持槍嫌犯，意外在其身上起獲近兩百張空白支票，清查後，證實就是台北國際商銀外流的部分支票。
但這名嫌犯後來棄保潛逃，調查工作因而暫時中斷，截至目前為止，已有將近卅張支票遭冒用提示，金額初估超過三百萬元；至於仍流落在外的空白支票尚有三百餘張。
去年三月間，台北國際商業銀行內湖分行，派員向台北市警內湖分局報案，指稱該行負責保管的五百張空白支票，在前年九月納莉颱風來襲期間不慎「遺失」。
警方受理報案，但不到一個月，銀行再度派員赴內湖分局，改稱支票係遭竊，至於被何人所竊，則指控「可能」是當時負責幫該銀行清理積水淤泥及垃圾的清潔公司人員，趁亂將銀行暫置在騎樓的五百張空白支票竊走。
因該分行報案內容前後不一，引起警方懷疑，進一步傳喚分行人員到案說明，但分行高階主管在內的相關人員，對於支票究竟是遭竊或遺失，實際案發地點及時間等，都語焉不詳，連銀行內部負責支票保管的權責區分，也各說各話；警方懷疑對案情有所保留，日前乾脆將分行兩名高階主管另依誣告罪嫌移送法辦。
警方向熟悉銀行業務的金融界人士查證，獲悉銀行對支票的保管及核發使用，均有嚴格規定，與支票有關的業務都有一定的標準程序，尤其未使用的空白支票更是如此，雖然各家銀行規定各有不同，但清點支票是各銀行每天必備的工作之一，更遑論總行稽查人員及會計師等，每逢月、季或年度都必須進行稽核審計，防範弊端發生。
這名金融界人士告訴警方，銀行竟有高達五百張空白支票離奇「憑空消失」，且事隔半年後才「發現」，這種異常現象簡直是天方夜譚；對此，他更不諱言，若非該銀行管理及稽核出現嚴重疏失，就是有人「刻意造成」才會如此。
台北市警方全力調查支票外流一事時，台北縣刑警隊在去年十一月間，循線逮捕一名非法持有槍彈的楊姓嫌犯，同時在楊嫌住處起出一百七十餘張空白支票，比對抬頭及號碼後，證實就是台北國際商銀報案遭竊的部分支票；警方獲此寶貴線索，準備併案展開追查之際，可惜因案遭移送的楊嫌棄保潛逃，偵辦工作為之中斷。
截至目前為止，離奇外流的五百張支票中，已有將近卅張遭人非法冒名開立使用，有不少受害人將支票收下並持之提示而慘遭跳票，據了解，每張支票遭冒開的金額少則兩、三萬元，多則四、五十萬元，初估跳票總金額超過三百萬元。
警方研判持有這批外流空白支票的人，相當了解如何使用支票，除了冒名偽刻知名公司的大小章外，也懂得巧妙控制每張支票開立的金額數目，避免數字太大而引起對方懷疑，進而向銀行查證票號而被識破。
由於目前尚有三百餘張空白支票流落在外，警方擔心遭有心人士利用，將影響金融市場秩序，現正循線全力調查中。(http://www.dajiyuan.com)
