日本黑幫跨國來台洗錢 涉案者多達四十三人

【大紀元6月3日報導】（中央社記者孫承武台北三日電）根據刑事警察局的資料，日本黑幫來台跨國洗錢案自去年三月案情曝光迄今，共有四十三名嫌犯因涉組織犯罪及洗錢等罪名到案。而本案發生後，日本政府修法將違法放款罰金提高一億日元，最高可處有期徒刑五年。

刑事局國際科表示，全案於去年一月爆發，東京警方查獲山口組涉嫌企業化經營地下錢莊，主嫌高木康男與手下（木尾）山、橫山、奧野、茂木、小尾、道傳等人控制東京都約一千家地下錢莊業者，以高於法定利率一百六十倍的高利放款，並將其分組管理，規定每月營運績效。

日本警方估計每年不法所得達約一千億日元，其中約有七成上繳山口組。高木原本也只是山口組小幹部，因籌措資金有功，被晉升為山口組第二大團體「五菱會」會長。

而日前在台落網，今天被遣返回日本的山根敬則是「漂白資金」的關鍵人物。他涉嫌將山口組地下錢莊所得不法資金，購買金融債券五百三十九張，面額總計四十六億三千五百萬日元，首先轉讓登記在（木尾）山位於瑞士信貸銀行香港分行（Credit Suisse Hong Kong）帳戶內。

之後，山根再操控「跨國洗錢」，經多次進出東南亞不同國家的多家銀行後，在去年二月十七日至二十五日間分三次將這批債券轉回日本，並透過日本證券代理商，分別在日本Mizuho銀行、商工組合中央金庫銀行及Auzora等銀行，將上述債兌換成現金總計四十六億三千三百八十四萬日元，存入（木尾）山帳戶。

去年八月五日日方通緝（木尾）山，八月十一日將其逮捕。同日，日本警方派遣一百三十名員警搜索位於靜岡縣靜岡市的山口組「五菱會」總部及會長高木康男住處等四個地點，消息傳出成為全日本焦點。去年年十月二十四日再度派遣二百二十名員警搜索山口組總部，讓全案再次成為焦點。