澳洲反洗黑錢法草案出台

更新: 2005年12月19日 2:41 PM

【大紀元12月19日訊】（大紀元記者薩娜編譯報道）澳洲反洗黑錢及資助恐怖分子（AML/CTF）法草案16日出台，該法律的主要對象是經融服務商、賭場和金條經銷商。凡是提供金融服務的公司都要求甄別可疑顧客。

據悉尼晨鋒報報道，司法部長艾利森（Chris Ellison）宣佈了這一法律草案以及公眾提意見的樣本。改革澳洲AML/CTF制度的計劃早在2003年12月就已宣佈，但因種種原因，該法律草案直到本月16日才得以公佈，商業界對該法律草案已是期盼已久。目前需要進行的是評估草案的影響及接受公眾的建議。

該草案根據商家的營業活動而不是其所在行業來來規範其責任和義務。例如，認為自己是零售商的公司，如果提供金融服務，就要受到該法律的約束，不遵守的會受到刑事或民事訴訟。

前聯邦警察英格蘭姆（Steve Ingram）說，新的制度已從一個「告訴我」系統變成一個「給我看」系統，例如，在老的制度下，1萬元的交易必須報告澳洲交易報告與分析中心（Austrac），而在新的制度下，不管Austrac是否偵測到任何洗錢活動，經營者都必須展示他們滿足防範要求。

新的制度下，提供金融服務的商家將必須服從以下要求：

1、甄別顧客並要瞭解其客戶的業務；

2、建立內部培訓和調節系統來處理反洗黑錢和反資助恐怖分子事務；

3、建立新的檔案紀錄；

4、遵守給澳洲交易報告與分析中心提供信息的新指南。

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