上海破獲地下洗錢案 金額人民幣五十億元

【大紀元12月2日報導】中國人民銀行上海總部日前與上海市銀監單位展開金融整頓行動，破獲中共建政以來規模最大的地下洗錢案件，涉案金額達五十億元人民幣。

「上海證券報」報導，早在三年前，人民銀行上海總部就與上海市公安局建立情報會商制度。

人行上海總部人士說，上海總部曾對商業銀行進行多次調查，透過對本、外幣大額可疑支付交易數據的收集和上報，逐漸完善非現場監測可疑資金的交易核查制度。

今年一月至十月，人行上海總部累計收集人民幣可疑交易報告十萬多份，累計收集外匯大額資金交易九十七萬多件，外匯可疑交易達五十八萬多筆。

人行上海總部表示，為進一步提高反洗錢監測分析水平，上海總部計畫加強反洗錢的工作力度。