【大紀元7月29日報導】（中央社記者姜遠珍首爾二十九日專電）有鑑於中國銀行最近凍結其澳門分行與北韓的相關資產，使得美國主導對非法資金流向加強監控的措施呈全球化擴散之際，南韓銀行業界也紛紛展開加強對國內外分支機構的監督工作，唯恐因與北韓當局有資金交易，而遭池魚之殃。
南韓「聯合新聞通訊社」今天指出，為了全面過濾遭美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）制裁的國家，韓國外匯銀行已於上週初展開監督工作，掌握其國內外分行與北韓相關的所有交易情況。
同時，「韓國水產協同組合中央會」（相當於漁委會）等其他金融機構，最近也陸續引入系統，自動查找美國禁止貿易及金融交易的對象。
據瞭解，南韓各家銀行紛紛加強OFAC過濾的工作，是因為美國去年凍結北韓在澳門匯業銀行兩千四百萬美元的資產，以及對與伊朗、利比亞進行交易的荷蘭銀行紐約分行進行罰款措施等，加強了對支持恐怖主義國家的制裁行動。
同時，最近中國銀行也協助美國，對不僅非法偽造美鈔、甚至也大量印製人民幣偽鈔的北韓，採取凍結北韓資產的金融制裁等，使得全面打擊非法資金的活動，呈現全球化趨勢，南韓金融機構為了避嫌，甚至明哲保身，也必須共襄盛舉。
報導指出，美國財政部外國資產管制辦公室指定禁止交易的對象，所謂「壞人名單」中，包括與北韓、古巴、伊朗、伊拉克等有交易的七千多家公司企業和金融機構。
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