【大紀元3月15日訊】(美國之音記者：任敬揚2007年3月15日香港報導)美國政府做出決定，禁止美國的金融機構與澳門匯業銀行進行任何交易。 澳門政府對此感到遺憾。不過澳門匯業銀行負責人表示，他對此並不擔心。
美國財政部在星期三下午表示，在過去18個月與澳門特區政府合作調查後，發現有證據顯示澳門匯業銀行(Banco Delta Asia SARL)擁有大量的北韓存款是經過非法交易獲得的。
專責反恐與金融情報事務的美國財政部次長利維(Stuart Levey)說：“澳門匯業銀行讓北韓的存戶通過銀行進行不法活動，並從事金融詐騙行為。”
利維說，這些活動包括偽造香煙、偽造美鈔、走私毒品與販運大規模殺傷性武器。美國政府說，北韓通過在澳門匯業銀行開設的帳戶洗錢，涉及的金額達數百萬美元。
匯業銀行助長北韓不法活動
利維說，根據美國的《愛國法》，有關禁令將在30天後開始生效，全面禁止美國金融機構與澳門匯業銀行有任何直接和間接往來。
美國財政部發表公告說，雖然這些大額存款來歷不明，但是澳門匯業銀行為了賺取交易費用，並沒有採取任何行動調查這些金錢的來源。
美國政府認為此舉助長了北韓從事不法活動，因此決定對澳門匯業銀行採取制裁措施，並正式把匯業銀行列入洗錢關注確定名單。
美國財政部的公告協助評估與辨認哪些帳戶是否涉及非法活動。利維說，澳門政府可以根據這些資料自行決定在澳門匯業銀行內的北韓資金是否可以解凍。
澳門政府表示遺憾
澳門特區政府星期四中午發表的聲明說，當局注意到美國財政部的決定，並對這個決定深表遺憾。
澳門政府表示，自從2005年9月美國政府將澳門匯業銀行列入洗錢關注的建議名單後，澳門當局已經根據相關法律採取了一系列措施，並與有關各方進行了緊密磋商，希望事件得到妥善解決。
澳門政府說，隨著情況的發展，澳門政府將會依法延長接管澳門匯業銀行的時間，以保障存戶利益，維護市場穩定。澳門特區政府也強調加強執法與監管，並堅持不懈地反洗錢活動，確保金融機構繼續依據規則經營。
匯業財團不發表評論
澳門匯業銀行母公司匯業財經集團主席區宗傑目前正在北京出席中國全國政協會議。他對記者說，對有關的情況並不擔心，並將在明天正式發表評論。
中文部記者打電話給匯業財經集團瞭解有關情況，該公司透過發言人表示，目前對事件並沒有任何評論。
自從美國政府在2005年9月展開調查以來，澳門匯業銀行的所有業務已經被澳門政府委任的行政管理委員會接管，有大約2千400萬美元被指屬於北韓的存款也同時被澳門當局凍結。此舉引起了平壤當局不滿，並且退出解決有關北韓核計劃問題的六方會談。
去年12月，美國同意解決北韓在匯業銀行被凍結的存款後，北韓同意重返六方會談，並在2月達成協議。按照協議，美國將在北韓啟動棄核措施後的30天內解凍北韓在澳門匯業銀行的帳戶，並將北韓從“恐怖主義國家”的名單中刪除。(http://www.dajiyuan.com)
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