【大纪元2015年11月26日讯】（大纪元记者张顿综合报导）日前，大连破获系列地下钱庄案，涉及非法交易账户2,000余个，仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元（人民币，下同）。今年4月以来，习近平、李克强当局系统打击地下钱庄，已查处涉案金额达8,000多亿元。
11月25日，中共官媒报导，大连市近日破获系列地下钱庄案，该案涉及非法交易账户2,077个，筛查出60余名嫌疑人，仅在农业银行就排查出疑似非法兑换外币账户100余个，交易流水资金高达1,100亿元，其中涉及非法交易金额约288亿元，基本确定了张某等近60人重大嫌犯。
11月是地下钱庄打击行动的“收网高峰期”。近日，福建、浙江、深圳等地纷纷曝出被查封的地下钱庄，其中福建被查封的地下钱庄涉案金额逾162余亿元；浙江的“地下钱庄”涉案金额4,100余亿元；而深圳查封10个地下钱庄，涉案380亿元。
另外，中共前党魁江泽民的上海老巢在11月1日也破获了伊世顿国际贸易有限公司涉嫌操纵期货市场案，涉案人员通过以贸易公司为掩护，借用他人期货账户，参与高频交易，获利合计达20多亿元。其中近2亿元通过地下钱庄转移出境。
今年4月，习近平、李克强当局开始打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。8月24日，当局又部署全国公安机关自8月下旬起到11月底开展打击地下钱庄集中统一行动。目前，大陆已有300余个地下钱庄被查封，400余人被抓，涉案金额达8,000多亿元。
地下钱庄年运营6万亿元
据报，9月2日，李克强在中共国务院召开的打击地下钱庄洗钱活动专项会上说，地下钱庄运营长达16年之久，且屡禁不止；外币、人民币通过各类地下钱庄无节制地外流、流入，冲击金融市场、证券市场，时间之长，形式之多，范围之广，程度之深独一无二。
李克强怒斥，“所谓‘地下钱庄’实际上就是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑、黑打黑内外皆知奇闻，是金融系统和政府的腐败堕落一页。”
报导称，大陆有120个城市约3,350多个点在进行“地下”人民币、外币汇出（境）活动；2013年到2014年，通过地下钱庄运营的金额达6万亿元。
港媒：真正的大鳄恐怕还未浮出水面
港媒11月7日刊文称，近年来，不少中共贪官凭借手中特权大发横财，特别是利用金融杠杆，财富呈几何级数剧增，十亿、百亿元级别的政治家族比比皆是。在这股洗钱狂潮中，低级官员一点点的蚂蚁搬家，中级官员狂扫房产，高级官员股权置换，地下钱庄不约而同地成为他们的首选渠道。
文章称，目前揭露的洗钱渠道纯属冰山一角，真正的大鳄恐怕还未浮出水面。他们替中共高官洗钱，高官则在国内为他们的投资提供优惠贷款、减免税收、免费拿地等好处，或者争取政协委员等公职，双方已变成寡头式合作，亲密无间。如果这些黑幕被揭开，中共官场及商界肯定地动山摇。
今年5月，有海外媒体披露，曾庆红儿媳蒋梅被曝涉地下钱庄千亿元非法洗钱大案。报导称，蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱，非法获利和转移资产超过1,000亿元。
港媒《争鸣》11月号披露，大陆有五大证券商被要求协查，这些证券商有上百名高管被查，其中中信证券11名高管中有8人被拘查，而中共江派现常委刘云山之子刘乐飞据报被停职并要求交代问题。#
责任编辑：孙芸
