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公开兆丰银可疑账户 台金管会:遵照办理

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【大纪元2016年09月26日讯】行政院督导小组要求,金融监督管理委员会配合立法院在29日的秘密会议中公布兆丰银行可疑账户及交易,金管会表示,遵照办理。

行政院今天召开兆丰银行遭美裁罚案督导小组第 6次会议,行政院发言人童振源会后表示,督导小组要求金管会配合立法院,在秘密会议中提供兆丰汇款交易及客户名单资料。

立法院财政委员会预计29日开秘密会议,要求金管会提供兆丰银纽约分行与巴拿马个朗分行间共76名法人户,合计174笔可疑交易客户名单和汇款纪录,查明兆丰银是否涉洗钱争议。

金融监督管理委员会检查局强调,一切依立法院财政委员会以及行政院督导小组决议办理。

行政院督导小组会议确认,目前兆丰银行及金管会对于各项资料的取得与掌握,除部分原始资料尚须于近期向海外分行取得外,其余资料目前取得并无困难,检调基于办案需要向两单位调取相关资料,亦无问题。

同时,为强化国银洗钱防制,金管会拟朝 4方面强化,包含修改内部控制、内部稽核实施制度办法;加强训练银行洗钱防制员;未来本国银行申请设置海外营业据点,洗钱防制作为审查项目;金融机构海外分行法遵人员及洗钱防制员,如果依外国法令要专任,就一定要专任。(转自中央社)

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