site logo: www.epochtimes.com

卑诗省赌场涉嫌反洗钱不力 安省赌场进退两难

加拿大卑诗省一赌场涉嫌洗钱,正被警方调查。赌场运营商被指反洗钱不力。(Shutterstock)
人气: 117
【字号】    
   标签: tags: , ,

【大纪元2017年11月01日讯】(大纪元记者周行多伦多报导)在加拿大警方调查地下洗钱网络中被涉及的卑诗省赌场River Rock,其业主已被挑选为安省赌场的营运商。安省反对党正在呼吁政府暂停相关交易。

River Rock赌场的业主是Great Canadian Gaming Corp.(简称Great Canadian)。安省博彩公司(OLG)今年8月份选择该公司与Brookfield Business Partners LP合作,营运安省大多伦多地区的Woodbine、Ajax Downs及Great Blue Heron等赌场。

安省保守党10月30日发出公告,呼吁省长韦恩暂停与Great Canadian的赌场交易,等待警方在卑诗省针对洗钱的调查结果。

保守党财政评论议员费德利(Vic Fedeli)说:“这项糟糕交易的头上正乌云密布,政府内部文件已显示,有组织犯罪可能通过卑诗赌场洗白了数以亿计的现金。”

今年9月,媒体披露了卑诗省政府去年出钱做的一项调查,发现位于大温哥华地区列治文(Richmond)的River Rock赌场曾接受过巨量现钞。2015年7月,该赌场接受了大约1,350万元的现金,都是20元的钞票。该报告指:“执法情报机构已经表明,这些钞票可能是直接的犯罪所得。”

该调查报告称,他们的检查团发现,2016年他们采访的River Rock员工中,有80%的人对洗钱知识了解有限。赌场的员工已经养成接受大量现金交易的习惯。报告建议卑诗省博彩公司修改针对高风险赌博的政策。

报告内容被媒体曝光后,卑诗省政府检察长艾比(David Eby)决定对此进行审查。

当地警方及皇家骑警对温哥华地区的地下洗钱网络调查取得进展,目前已对秦才轩(音译,Caixuan Qin)、朱建军(音译,Jian Jun Zhu)及银通国际投资公司(Silver International Investment)提出与洗钱相关的刑事起诉。

安省政府难堪

面对被利用做洗钱工具的嫌疑,Great Canadian上周发布声明,强调“我们公司并未在任何司法管辖领域被调查。我们的员工遵守卑诗省博彩公司(BCLC)要求的所有程序”,并称其公司早在2012年就在River Rock赌场发现了可疑行为,并帮助警方找到了相关疑犯。

据《多伦多星报》报导,面对反对党要求暂停赌场交易,等待卑诗省调查结果的要求,安省省长韦恩的回应是:安省博彩公司有严格的反洗钱规定,但政府也在关注卑诗省的情况。

安省财长苏善民(Charles Sousa)10月30日表示,作为厅长,他插手安省博彩公司的采购过程“完全不合适”;反对党以两三年前发生、现在被审查的事为由建议撤回相关的合约,理由不足。

10月31日,保守党发出公告,质疑苏善民自称不插手的说法。公告称,他们刚从安省诚信专员的记录中发现,自由党内部的资深级人物被雇用来为赌业公司Great Canadian游说安省自由党政府。

公告称,在登记为Great Canadian作说客的名单上,有洛宾斯基(Bob Lopinski),他是2014年韦恩省长胜选团队的主管之一,被《多伦多星报》称为前自由党省长麦坚迪胜选的“建筑师”,他注册游说的部门包括省长办公室、财厅、经济发展、就业及基础设施听。该公司的另一名说客杜文(Philip Dewan),是麦坚迪当反对党领袖时的职员主管,他在麦坚迪及韦恩获选省长的竞选中都扮演了主要角色,他注册游说的部门和洛宾斯基一样。

省保守党领袖彭建邦(Patrick Brown)认为,自由党的内部人士在政府选择赌场营运商时起了作用。他说,在卑诗省调查洗钱网络的时候,安省省民难以明白,“为什么要挑选这家公司来营运多伦多的赌场?”#

责任编辑:文芳

评论