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“关注某族裔”被指歧视 反洗钱机构忙删

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【大纪元2017年04月03日讯】(大纪元记者刘海英多伦多编译报导)加拿大的反洗钱监督机构Fintrac曾起草了一份文件,警告房地产业注意特定的“族裔”,因为这些族裔涉及洗钱、恐怖主义和战争。不过在地产行业协会要求下,反洗钱机构已经删除了“族裔”内容参照,原因是根据安省的人权法案,点名个别社区可能会引发人权投诉。

反洗钱指向特定族裔违反“人权法”

加通社通过自由信息法案获得的反洗钱机构加拿大房地产协会(CREA )之间的通讯文件显示,地产协会担心这一文件会使地产经纪不再和某个特定种族的人做生意。

按照人权法,任何针对某个族裔的“拒绝服务、设施、商品、食宿”的行为都是歧视。

反洗钱机构当时起草这份指导性文件的目的,是帮助公司履行识别洗钱和资助恐怖主义交易的义务。文件列举了一些可能会使一些公司陷入金融犯罪的因素,包括一些交易可能有洗钱和资助恐怖主义及战争的嫌疑,因为那些族裔的国家正在经历这些事情。

但是,房地产业协会在信中说,这样的提法将构成违反“人权法”。反洗钱机构于是删除“特指族裔”以避免引起误解。

加拿大房地产行业涉洗钱

去年秋季,防止洗钱金融行动工作组织(Financial Action Task Force,FATF)发布的一份报告说,加拿大房地产行业已经成为一个特别令人担忧的、大量非法现金涌入的领域。

卑诗省大学商学院副教授托马斯·大卫杜夫(Thomas Davidoff)对CBC表示,像温哥华和多伦多这样的市场,房价负担能力在某些情况下导致了种族分歧。

例如,有报告指出,从中国进入温哥华房地产市场的资金,导致一些温哥华本地人指责中国人把他们挤出了单户独立屋市场。

加拿大地产公司6成违规

按联邦反洗钱及反恐融资法规定,包括银行、赌场、地产公司在内的机构,必须确认其客户的身份,保存交易纪录,向Fintrac报告大额现金交易及其他可疑交易。违规者个人最高罚款为10万元,公司最高罚款为50万元。

加通社取得的政府内部文件显示,联邦政府反洗钱机构Fintrac从2012年至2016年6月间,对全国823家地产公司进行了实地调查,结果发现在执行反洗钱及反恐融资控制政策时,468家公司违规“严重”,28家公司违规“非常严重”。同时,324家公司存在“有限违规”问题。

责任编辑:文风

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